Ameropa Holding AG

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592216).

Statutenänderung:
23.08.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 179 du 15.09.2023
Registre journalier: 4965 du 12.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839111
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaert, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Meinier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lancy].

FOSC: 209 du 27.10.2022
Registre journalier: 5288 du 24.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005592216
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varela, Julio, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 2714 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182970
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaert, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Lancy, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taylor, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Varela, Julio, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 6410 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046651
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Junker, Christian Pagaard, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zacharias, Blake Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwiers, Renso Johannes Marinus, niederländischer Staatsangehöriger, in Sittard (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivy, Andrew Henry, genannt Andreas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 217 du 06.11.2020
Registre journalier: 5641 du 03.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005017051
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confiducia AG (CHE-109.874.508), in Birsfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 163 du 24.08.2020
Registre journalier: 4195 du 19.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004963435
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795286).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Pelican Fertilizers GmbH" (CHE-114.505.471), in Binningen, gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 343'619.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'404.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 2846 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910725
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657020).

Statutenänderung:
13.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekt Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkt oder indirekt Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im Ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteilig ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, wie insbesondere Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 6334 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795286
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Anita, von Safiental, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miescher, Peter, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zacharias, Joshua Eli, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 2982 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004657020
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004596968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivy, Andrew Henry, genannt Andreas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 106 du 04.06.2019
Registre journalier: 2687 du 29.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643906
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miescher-Zivy, Nicole Karen, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zacharias , Lawrence Steven, von Basel, in Amherst (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Christian Pagaard, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zacharias, Blake Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 60 du 27.03.2019
Registre journalier: 1526 du 22.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004596968
Cantons: BL

Mutation Ameropa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kadanik, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 18.03.2019
Registre journalier: 1340 du 13.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004589755
Cantons: BL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muttenzer, Eva Manuela, von Dornach, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 95 du 03.01.2018 / CHE-102.299.448 / 03972595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3210213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwiers, Renso Johannes Marinus, niederländischer Staatsangehöriger, in Sittard (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1968 du 18.04.2017 / CHE-102.299.448 / 03479141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zacharias , Lawrence Steven, von Basel, in Amherst (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6305 du 05.12.2016 / CHE-102.299.448 / 03210213

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2860335).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivy, Andrew Henry, genannt Andreas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zivy, Andreas].

Registre journalier no 4818 du 02.09.2016 / CHE-102.299.448 / 03042045

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983609).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Ameropa Investment AG' (CHE-114.826.053), in Binningen, gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 56'738'530.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 85'795'481.64, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 29'056'950.92, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2906 du 26.05.2016 / CHE-102.299.448 / 02860335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kadanik, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen]; Confiducia AG (CHE-109.874.508), in Birsfelden, Revisionsstelle [bisher: Confiducia AG (CH-280.3.006.148-6)].

Registre journalier no 722 du 06.02.2015 / CH28039164940 / 01983609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kadanik, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zivy, Andreas, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 689 du 10.02.2014 / CH28039164940 / 01343843

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041869).

Statutenänderung:
23.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 10 du 02.01.2014 / CH28039164940 / 01270465