AME Holding AG

Mutation AME Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AME Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.833.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. GAUTIER, Société Fiduciaire SA (CH-660-2102001-6), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Solution AG (CHE-108.665.913), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 239 du 08.12.2022
Registre journalier: 18150 du 05.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005623226
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AME Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.833.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251199).

Domizil neu:
Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 5915 du 25.04.2018 / CHE-114.833.231 / 04201493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

AME Holding AG, in Zug, CHE-114.833.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713734).

Statutenänderung:
03.12.2016.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Sumpfstrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen und/oder Partnerschaften im In- und Ausland sowie Erbringung von Beratungs-, Finanz- und Rechtsgeschäften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief, Fax, E-Mail oder in anderer elektronischer Weise, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 16171 du 22.12.2016 / CHE-114.833.231 / 03251199

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AME Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.331-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 14, Publ. 5778226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasserfallen, Alain, von Wileroltigen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Löser, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Eschler, Pascale, von Rüti bei Büren, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7214 vom 06.06.2012
(06713734/CH17030333313)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AME Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.331-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 19, Publ. 5262252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Seija A., von Russikon, in Wildberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löser, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12356 vom 16.08.2010
(05778226/CH17030333313)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AME Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.331-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 30, Publ. 5085410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Alexis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16179 vom 18.09.2009
(05262252/CH17030333313)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AME Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.331-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 23, Publ. 4995292).

Statutenänderung:
05.06.2009.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 9570 vom 17.06.2009
(05085410/CH17030333313)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AME Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.331-3, c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.04.2009.

Zweck:
Beteiligungen an Unternehmungen und/oder Partnerschaften im In- und Ausland sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Beratungen und Finanzgeschäfte aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, Telegramm oder Telefax.

Eingetragene Personen:
Heusser, Seija A., von Russikon, in Wildberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Alexis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wasserfallen, Alain, von Wileroltigen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A. GAUTIER, Société Fiduciaire SA (CH-660-2102001-6), in Genève, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6387 vom 23.04.2009
(04995292/CH17030333313)