Ambrian Metals Ltd

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritchie, James William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hayrapet-Shakhanum, Fred, britischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Anthony Heinrich, von Diessenhofen, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 15910 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755374
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618854). Mit Erklärung vom 24.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 7340 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004640658
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayrapet-Shakhanum, Fred, britischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 5710 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618854
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle.

FOSC: 67 du 05.04.2019
Registre journalier: 4667 du 02.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004604154
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, Raymond A., von Genève, in Cologny, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 247 du 20.12.2018
Registre journalier: 17985 du 17.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004526156
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481238).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritchie, James William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 15709 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495413
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbott, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 204 du 22.10.2018
Registre journalier: 14727 du 17.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481238
Cantons: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791399).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

Date de publication: FOSC - 07.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004451235
Langue: Allemand
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Homer, Mark Selby, britischer Staatsangehöriger, in St Leonards-on-Sea (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clegg, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbott, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Orpington (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12518 du 02.10.2017 / CHE-114.313.888 / 03791399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Sidcup (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geary, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in East Horsely (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meredith, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rainham (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homer, Mark Selby, britischer Staatsangehöriger, in St Leonards-on-Sea (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5112 du 20.04.2017 / CHE-114.313.888 / 03484085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rouveyre, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4496 du 05.04.2017 / CHE-114.313.888 / 03458863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695241).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Registre journalier no 5210 du 19.04.2016 / CHE-114.313.888 / 02794745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bennison, Owen Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Leamington Spa (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clegg, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geary, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in East Horsely (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Sidcup (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meredith, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rainham (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2892 du 25.02.2016 / CH66061120089 / 02695241

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857857).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consolidated General Minerals (Schweiz) AG, in Zug (CHE-228.090.956), gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2015 und Bilanz per 30.09.2014. Aktiven von CHF 20'542'199.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'743'397.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, weil die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft 1'101'368'800 Aktien zu CHF 0.01 der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Registre journalier no 3738 du 24.03.2015 / CH66061120089 / 02068237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Ambrian Metals Ltd, bisher in Genève, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014 Publ. 1524223).

Gründungsstatuten:
19.05.2008, Statutenänderung: 20.10.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ambrian Metals AG) (Ambrian Metals SA).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.

Zweck neu:
Internationaler Rohstoffhandel vor allem mit Metall sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere an Minenprojekten, Industrieprojekten, Metallherstellungsunternehmen und Schmelzwerken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'840'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 18'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in Schriftform (per Post, Fax oder E-Mail).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle [bisher: BDO SA (CH-660-0813995-4), in Genève].

Registre journalier no 15720 du 28.11.2014 / CH66061120089 / 01857857

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 27.05.2014, p. 0/1524223). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 19785 du 28.11.2014 / CH66061120089 / 01856479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 21.03.2014, p. 0/1410917). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 15'680'000 à CHF 18'400'000 par l'émission de 2'720 actions de CHF 1'000, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 2'720'000.

Capital-actions:
CHF 18'400'000, entièrement libéré, divisé en 18'400 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 19.05.2014, ainsi que sur un point non soumis à publication.

Registre journalier no 8738 du 22.05.2014 / CH66061120089 / 01524223

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Ashley Robert Norman n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Rouveyre Nicolas, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

Registre journalier no 4840 du 18.03.2014 / CH66061120089 / 01410917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CH-660-6112008-9 (FOSC du 20.12.2012, p. 0/6986422). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 10'460'000 à CHF 15'680'000 par l'émission de 5'220 actions de CHF 1'000, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 5'220'000.

Capital-actions:
CHF 15'680'000, entièrement libéré, divisé en 15'680 actions de CHF 1'000, nominatives. Nouveaux statuts du 20.12.2012.

Registre journalier no 288 du 04.01.2013 / CH66061120089 / 07007040

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CH-660-6112008-9 (FOSC du 20.04.2011, p. 0/6129710). Rouveyre Nicolas, de France, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 21280 du 17.12.2012 / CH66061120089 / 06986422