Amasus Investment AG

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908412).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breckheimer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 5740 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956843
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 44975 vom 03.11.2023 Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Rahel Madeleine, von Freienbach, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [nicht: in Freienbach].

FOSC: 242 du 13.12.2023
Registre journalier: 50382 du 08.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005908412
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kral, Angela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Rahel Madeleine, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 217 du 08.11.2023
Registre journalier: 44975 du 03.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005879181
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joss Waser, Daniela, von Konolfingen, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bigger, Urs, von Vilters-Wangs, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lussenburg, Alain, von Bauma, in Ellikon an der Thur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bàrdoly-Küzmös, Ferdinand, von Meilen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kral, Angela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 24962 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005774769
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699374).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 103 du 31.05.2023
Registre journalier: 21451 du 25.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005756409
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427915).

Statutenänderung:
01.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 FINIG, Anlageberatung im Sinne von Art. 19 Abs. 3 Bst. a FINIG, Family Office-, "Execution only"- und Schrankfach-Dienstleistungen sowie Verwahrung von physischem Edelmetall. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und immaterialgüterrechtsähnliche Vermögenswerte, Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften und Organisationen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten und nutzen.

FOSC: 51 du 14.03.2023
Registre journalier: 10346 du 09.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005699374
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004961987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Madeleine, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lengnau (AG)]; Gozzer, Evgenia, russische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Sporynin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 10697 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427915
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004690965).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss Waser, Daniela, von Konolfingen, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Müller, Susanne Catherine, von Obfelden, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 162 du 21.08.2020
Registre journalier: 31489 du 18.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004961987
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337)].

FOSC: 150 du 07.08.2019
Registre journalier: 30174 du 02.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004690965
Cantons: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Ronald, von Wallisellen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 52 du 15.03.2019
Registre journalier: 10474 du 12.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004588247
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107301).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Madeleine, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Registre journalier no 10907 du 21.03.2018 / CHE-219.849.381 / 04133313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'397 vom 30.01.2018 Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4030929).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bàrdoly-Küzmös, Ferdinand, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bàrdoly-Küzmös, Botond].

Registre journalier no 9357 du 08.03.2018 / CHE-219.849.381 / 04107301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2055999).

Statutenänderung:
25.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.01.2018 gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.01.2018 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bàrdoly-Küzmös, Botond, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4397 du 30.01.2018 / CHE-219.849.381 / 04030929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553785).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Domizil neu:
Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grob, Daniel Robert, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Registre journalier no 10146 du 18.03.2015 / CH02030406844 / 02055999

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Amasus Investment AG (Amasus Investment Ltd.) (Amasus Investment SA) , in Zürich, CHE-219.849.381, c/o Ralph Moham, Im oberen Boden 140, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft erbringt unabhängige und ganzheitliche Vermögens- und Anlageberatung und massgeschneiderte Family Office Dienstleistungen; sie vermittelt Geschäfte über die Anschaffung und die Veräusserung von Finanzinstrumenten und verwaltet Vermögen für Dritte. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und immaterialgüterrechtsähnliche Vermögenswerte, Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften und Organisationen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten und nutzen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telex, Telefax und E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19205 du 11.06.2014 / CH02030406844 / 01553785