ALTUS Montres S.A.

Mutation ALTUS Montres S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Altus Distribution AG, in Muri bei Bern, CHE-394.421.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901623).

Statutenänderung:
21.11.2019.

Firma neu:
ALTUS Montres S.A..

Sitz neu:
Biel/Bienne.

Domizil neu:
Frédéric-Ingold-Weg 5, 2502 Biel/Bienne.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den An- und Verkauf von Uhren, Uhrenbestandteilen und Präzisionsinstrumenten sowie das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen der Uhrenindustrie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren sowie Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften errichten oder erwerben, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 18288 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004774309
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Altus Uhren Holding AG, in Grindelwald, CHE-394.421.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2866557).

Statutenänderung:
17.11.2017.

Firma neu:
Altus Distribution AG.

Sitz neu:
Muri bei Bern.

Domizil neu:
Gurtenweg 59, 3074 Muri b. Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Uhren, Uhrenbestandteilen und Präzisionsinstrumenten sowie das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen der Uhrenindustrie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren sowie Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften errichten oder erwerben, Immobilien und lmmaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Stephan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Nicole, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17826 du 27.11.2017 / CHE-394.421.681 / 03901623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Altus Uhren Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-394.421.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815723).

Statutenänderung:
26.05.2016.

Sitz neu:
Grindelwald.

Domizil neu:
Terrassenweg 181, 3818 Grindelwald.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Stephan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Melchenbühl (Muri bei Bern)].

Registre journalier no 7481 du 30.05.2016 / CHE-394.421.681 / 02866557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altus Uhren Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-394.421.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1904049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köller, Marc, von Clos du Doubs, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Stephan, von Bern, in Melchenbühl (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6188 du 29.04.2016 / CHE-394.421.681 / 02815723

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altus Uhren Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-394.421.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6672478). Gemäss Erklärung vom 18.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19735 du 22.12.2014 / CH03630501598 / 01904049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Altus Uhren Holding AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.050.159-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, S. 0, Publ. 6076170).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T & R AG (CH-035.3.002.144-2)].

Tagebuch Nr. 7741 vom 07.05.2012
(06672478/CH03630501598)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Altus Uhren Holding AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.050.159-8, Gurtenweg 59, 3074 Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen der Uhrenindustrie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren sowie Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften errichten oder erwerben, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'050.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'050.00.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 667.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lack, Stephan, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köller, Marc, von Clos du Doubs, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; T & R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3682 vom 10.03.2011
(06076170/CH03630501598)