ALROSA OVERSEAS SA

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 26.10.2023, p. 0/1005870140). L'inscription no. 18937 du 12.10.2023 (publication FOSC du 17.10.2023, page 0/1005862902) est rectifiée en ce sens que le directeur se nomme Lavrov Dimitri (et non: Dmitri).

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 1442 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944524
Cantons: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 17.10.2023, p. 0/1005862902). L'inscription 18937 du 12.10.2023 est rectifiée en ce sens que Lavrov Dmitri est domicilié à Founex (et non à Tannay).

FOSC: 208 du 26.10.2023
Registre journalier: 19757 du 23.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005870140
Cantons: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842598). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 16396 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862390
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau siège, Nouvelle adresse

ALROSA OVERSEAS SA, précédemment à Zug, CHE-112.508.412 (FOSC du 21.09.2023, p. 0/1005842598).

Nouveau siège:
Genève, Rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève. Nouveaux statuts du 04.10.2023.

But:
l'acquisition, la détention, la vente et l'administration de participations dans toutes les sociétés, en particulier dans les sociétés actives dans le commerce des diamants et d'autres marchandises, à l'exclusion des transactions soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La Société est habilitée à ouvrir et à maintenir des succursales nationales et étrangères, à participer à d'autres entreprises nationales ou étrangères, à représenter des tiers, à s'engager dans des affaires et à conclure des accords qui sont propres à promouvoir le but de la Société ou qui entrent directement ou indirectement dans le cadre de ses activités. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, un financement direct ou indirect et peut en outre fournir des garanties de toute nature pour ses propres engagements et pour les engagements de ces autres tiers (y compris ses filiales directes ou indirectes en tant que tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes), y compris par le biais de droits de gage ou de transferts fiduciaires en pleine propriété de ses actifs ou de garanties de toute nature, que ce soit avec ou sans rémunération. En outre, la Société peut conclure avec les autres sociétés susmentionnées des opérations de mise en commun des liquidités, y compris des opérations de mise en commun des liquidités avec solde nul, avec ou sans intérêt, à l'exclusion du but social de réaliser des bénéfices, et la Société peut prendre des risques importants dans le cadre de ces opérations.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail.

Administration:
Boldyrev Sergei, de Russie, à Moscou, RUS, avec signature individuelle. Signature individuelle de Lavrov Dmitri, de Genève, à Tannay, directeur.

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 18937 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862902
Cantons: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784407).

Domizil neu:
[Das Domizil wird im Handelsregister gelöscht.]

FOSC: 183 du 21.09.2023
Registre journalier: 14827 du 18.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005842598
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 126 du 03.07.2023
Registre journalier: 10158 du 28.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005784407
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583405).

Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

FOSC: 115 du 16.06.2023
Registre journalier: 9074 du 13.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005770316
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566953). Mit Erklärung vom 23.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 200 du 14.10.2022
Registre journalier: 15354 du 11.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005583405
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 184 du 22.09.2022
Registre journalier: 14241 du 19.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005566953
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mashinskiy, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Philippovskiy, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 10232 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518563
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

ALROSA OVERSEAS SA, bisher in Genève, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (vom 04.09.2019, Publ. 1004709289).

Statutenänderung:
04.05.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Halten, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die mit Diamanten und anderen Waren handeln, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Léo, von Dagmersellen, in Choulex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 11881 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005218751
Cantons: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 04.09.2019, p. 0/1004709289). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 13548 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005219684
Cantons: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.12.2017, p. 0/3911267). Kurochkin Oleg et Chuvilin Sergey ne sont plus administrateurs; les pouvoirs de Kurochkin Oleg sont radiés.

FOSC: 170 du 04.09.2019
Registre journalier: 16338 du 30.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004709289
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 28.04.2017, p. 0/3492975). Kulichik Igor et Pushkin Sergey ne sont plus administrateurs. Chuvilin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, Mashinskiy Konstantin, de Russie, à Moscou, RUS, et Philippovskiy Alexey, de Russie, à Moscou, RUS, sont membres du conseil d'administration, tous trois sans signature sociale.

Registre journalier no 21218 du 30.11.2017 / CHE-112.508.412 / 03911267

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 03.06.2016, p. 0/2869291). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 4'700'000 à CHF 9'100'000, à savoir de CHF 4'400'000, par l'émission de 4'400 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 9'100'000, entièrement libéré, divisé en 9'100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.04.2017.

Registre journalier no 7299 du 25.04.2017 / CHE-112.508.412 / 03492975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.02.2014, p. 0/1328083). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 4'700'000 par l'émission de 4'500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'700'000, entièrement libéré, divisé en 4'700 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.05.2016.

Administrations :
Gassmann Léo, nommé président, et Kurochkin Oleg, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux avec signature individuelle, ainsi que Kulichik Igor, de Russie, à Moscou, RUS, et Pushkin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux sans signature.

Registre journalier no 9269 du 31.05.2016 / CHE-112.508.412 / 02869291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Sunland Holding SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale:A
LROSA OVERSEAS SA. Nouveaux statuts du 29.01.2014.

Registre journalier no 2072 du 31.01.2014 / CH66019180058 / 01328083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sunland Holding SA, à Genève, CH-660-1918005-8 (FOSC du 12.09.2005, p. 9). Clopath Gion n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gassmann Léo, de Dagmersellen, à Choulex, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
rue du Cendrier 15, c/o Gesco Fiduciaire SA, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 14247 vom 06.09.2011
(06328748/CH66019180058)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sunland Holding SA, à Genève, rue Sigismond-Thalberg, c/o Gion Clopath, avocat, CH-660-1918005-8. Nouvelle société anonyme. Statuts du 02.09.2005.

But:
acquisition, détention, vente et administration de participations dans toutes entreprises, en particulier dans les entreprises actives dans le domaine du commerce de diamants et d'autres marchandises, à l'exclusion des opérations soumises à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Clopath Gion, de Clugin, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 10855 vom 06.09.2005
(03013408/CH66019180058)