Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Radiation Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325129). Die Rechtseinheit wird gemäss Art. 159a Abs. 1 lit. a HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil innert Frist kein begründeter Einspruch gegen die Löschung erhoben wurde.

FOSC: 213 du 02.11.2023
Registre journalier: 11900 du 30.10.2023
Numéro de publication: HR03-1005875315
Cantons: SG

Mutation Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Annulation de la faillite

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238708). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des Konkursrichters des Kreisgerichts St. Gallen vom 25.10.2021 mangels Aktiven eingestellt worden.

FOSC: 213 du 02.11.2021
Registre journalier: 11675 du 28.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005325129
Cantons: SG

Mutation Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Dissolution à la suite d'une faillite

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, S.0, Publ. 2999363). Mit Entscheid vom 25.06.2021 hat der Konkursrichter des Kreisgerichts St. Gallen mit Wirkung ab dem 25.06.2021, 10.00 Uhr, den Konkurs über die bereits aufgelöste Rechtseinheit eröffnet.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 7566 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238708
Cantons: SG

Die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) erlaubt es uns nicht, unsere GV im üblichen Rahmen durchzuführen. Um Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie unser Team zu schützen, haben wir das Format unserer GV angepasst. Gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 haben wir festgelegt, dass wir die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abhalten werden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich, ausüben zu lassen. Bitte erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen schriftlich. Sie finden detaillierte Angaben dazu in den beiliegenden Unterlagen.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Durchführung und Organisation der Generalversammlung vorzunehmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.    Zwischenbericht, Liquidations-Zwischenbilanz 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2020 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2020 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.    Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2020 vorzutragen.

3.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.    Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

• Christophe Gallet
• Peter Kolossa
• Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.    Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) erlauben es uns nicht, unsere GV im üblichen Rahmen durchzuführen. Um Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie unser Team zu schützen, haben wir das Format unserer GV angepasst. Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 haben wir festgelegt, dass wir die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abhalten werden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich, ausüben zu lassen. Bitte erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen schriftlich. Sie finden detaillierte Angaben dazu in den beiliegenden Unterlagen.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Durchführung und Organisation der Generalversammlung vorzunehmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.        Zwischenbericht, Liquidations-Zwischenbilanz 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2019 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2019 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.        Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2019 vorzutragen.

3.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.        Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

• Christophe Gallet
• Peter Kolossa
• Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.        Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Orientierung über den Stand des Liquidationsverfahrens (Zwischenbericht)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.        Liquidations-Zwischenbilanz 2018

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2018 zu genehmigen.

           Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2018 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.        Verwendung des Bilanzergebnisses

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2018 vorzutragen.

3.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.        Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

           Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

–       Christophe Gallet

–       Peter Kolossa

–       Dr. Walter Meier

           Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.        Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 30.03.2016
5. Echéance de préavis des créances: 03.10.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 30.03.2016
5. Echéance de préavis des créances: 03.10.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Römer, Christina, von Amden, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7046 du 08.08.2016 / CHE-305.367.403 / 02999363

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 30.03.2016
5. Echéance de préavis des créances: 03.10.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359755).

Statutenänderung:
30.03.2016.

Firma neu:
Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpha PetroVision Holding Ltd in liquidation). Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 eingeführten Bestimmung über das genehmigte Kapital sowie der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2012 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurden mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2016 geändert.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2016 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dwyer, Verne, amerikanischer Staatsangehöriger, in Texas (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Walter, von Hallau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kolossa, Peter Paul Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallet, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Fontenay-sous-Bois (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3289 du 14.04.2016 / CHE-305.367.403 / 02787035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2170677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joye, Marc Paul Robert, von Montagny FR, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7980 du 02.09.2015 / CH32030713034 / 02359755

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134891).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Innoven Holding AG, in St.Gallen (CHE-103.594.016), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2015 und Bilanz per 30.04.2015. Aktiven von CHF 5'823'526.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'238'978.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4483 du 21.05.2015 / CH32030713034 / 02170677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449969).

Statutenänderung:
23.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Aktien neu:
200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04. [bisher: 200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2015 wird der Nennwert der 200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.04 herabgesetzt. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2012 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.09.2013 eingeführten Bestimmung über das zusätzlich bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.03.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 eingeführten Bestimmung über das genehmigte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2013 eine zusätzliche bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Registre journalier no 3948 du 30.04.2015 / CH32030713034 / 02134891