Alpadis Group Holding AG

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900689).

Statutenänderung:
01.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00].

Aktien neu:
1'368'252 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.03.2024 gemäss Vertrag vom 01.03.2024 eine Forderung von CHF 362'000.00 gegenüber Alpadis Group Holding AG, in Zürich, wofür 37'671 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Preux, Eric, von Noble-Contrée, in Lancy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Venthône].

FOSC: 48 du 08.03.2024
Registre journalier: 10438 du 05.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005980627
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895082).

Statutenänderung:
24.11.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpadis Group Holding SA) (Alpadis Group Holding Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (physisch oder elektronisch) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 32 vornehmen.

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 48996 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005900689
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2023, Publ. 1005858593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 231 du 28.11.2023
Registre journalier: 47899 du 23.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005895082
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dominik, von Glarus, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2023
Registre journalier: 41005 du 09.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005858593
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352757).

Statutenänderung:
01.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Aktien neu:
1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von USD 729'460.00 verrechnet, wofür 80'581 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalochoritis, Marios, zyprischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 29 du 10.02.2022
Registre journalier: 5841 du 07.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401826
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285500).

Domizil neu:
Dianastrasse 9, 8002 Zürich.

FOSC: 240 du 09.12.2021
Registre journalier: 50625 du 06.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005352757
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2021
Registre journalier: 37772 du 02.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005285500
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].

FOSC: 19 du 28.01.2021
Registre journalier: 3790 du 25.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005085443
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844062).

Domizil neu:
Waaggasse 5, 8001 Zürich.

FOSC: 105 du 03.06.2020
Registre journalier: 20056 du 28.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004901296
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Alpadis Group Holding SA, bisher in Nyon, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 100468641).

Statutenänderung:
25.02.2020.

Firma neu:
Alpadis Group Holding AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 9042 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844062
Cantons: ZH

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 05.08.2019, p. 0/1004689853). La société ayant transféré son siège à Zurich sous la nouvelle raison de commerce Alpadis Group Holding AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 4133 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844811
Cantons: VD

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 29.07.2019, p. 0/1004686419). BDO SA (CHE-320.207.362) est désormais à Villars-sur-Glâne.

FOSC: 148 du 05.08.2019
Registre journalier: 13806 du 30.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004689853
Cantons: VD

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 10.08.2018, p. 0/4409383). Grossglauser Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Gliozzi Luca est radiée. Esseiva Alain, qui n'est plus secrétaire, est élu président. Gubler Moritz, maintenant à Kuala Lumpur (Malaisie), est élu secrétaire; tous deux continuent de signer collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs:
Simons Jeroen, des Pays-Bas, à Hong Kong (Chine), avec signature collective à deux, et de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, avec signature individuelle.

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 13455 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004686419
Cantons: VD

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 13.02.2018, p. 0/4053387). Statuts modifiés le 30 juillet 2018. Les 1'000 actions nominatives de CHF 1'000 sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'250'000, divisé en 1'250'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Heer Dominik, de Glarus, à Singapour (Singapour).

Registre journalier no 14169 du 07.08.2018 / CHE-104.926.204 / 04409383

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.03.2017, p. 0/3385827).

Complément:
l'inscription n° 16694 du 06.11.2015 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181) est complétée en ce sens que les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Statuts modifiés le 9 janvier 2018 sur des points non soumis à publication.

Registre journalier no 2667 du 08.02.2018 / CHE-104.926.204 / 04053387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181). La signature de Gendre Nicolas Michel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Gliozzi Luca, de Quinto, à Genève.

Registre journalier no 3685 du 01.03.2017 / CHE-104.926.204 / 03385827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Alpadis Group Holding SA , précédemment à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2241739). Siège transféré à Nyon. Statuts modifiés le 14 octobre 2015.

Nouvelle adresse:
place Saint-Martin 11, 1260 Nyon. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communication aux actionnaires.

Registre journalier no 16694 du 06.11.2015 / CH55001345807 / 02476181

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2241739). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Nyon.

Registre journalier no 5251 du 06.11.2015 / CH55001345807 / 02475825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 05.03.2014, p. 0/1380871). La déclaration du 06.05.2010 de renonciation à un contrôle restreint est abrogée.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-320.207.362), à Fribourg.

Registre journalier no 3021 du 26.06.2015 / CH55001345807 / 02241739

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.01.2014, p. 0/1268229). Grossglauser Philippe, administrateur président, et Esseiva Alain, administrateur secrétaire, signent désormais avec signature collective à deux. Gubler Moritz, de Zürich, à Labuan (MY), est nommé administrateur, et Gendre Nicolas Michel, de Neyruz FR, à Avry, est nommé directeur, tous deux avec signature collective à deux.

Registre journalier no 1225 du 28.02.2014 / CH55001345807 / 01380871