Almirall AG

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549092).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayrhofer-Iro, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 27287 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788012
Cantons: ZH

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conesa Panicot, Esteban, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cionini, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 33794 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549092
Cantons: ZH

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264042).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ola, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2021
Registre journalier: 45930 du 03.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005328370
Cantons: ZH

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barón De Juan, Alfredo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conesa Panicot, Esteban, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 149 du 04.08.2021
Registre journalier: 33964 du 30.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005264042
Cantons: ZH

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655403).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappella, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 11951 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005131680
Cantons: ZH

Mutation Almirall AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taha, Farid, deutscher Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappella, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2019
Registre journalier: 23140 du 17.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655403
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2989557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barón De Juan, Alfredo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon (ZH), in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23847 du 03.07.2018 / CHE-102.002.536 / 04341049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez Carretero, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Barón De Juan, Alfredo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 27406 du 02.08.2016 / CHE-102.002.536 / 02989557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almirall AG, in Wallisellen, CHE-102.002.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conde, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in San Cugat del Valles (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barón De Juan, Alfredo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23156 du 10.07.2014 / CH17030172662 / 01613427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Wallisellen, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24292 vom 18.07.2012
(06781532/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Wallisellen, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6224924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dangel, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15655 vom 10.05.2012
(06679942/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Wallisellen, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6062710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Carretero, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaden, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22731 vom 23.06.2011
(06224924/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Wallisellen, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 24, Publ. 5552906).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Roland, von Entlebuch und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Choulex]; Scholz, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 8370 vom 01.03.2011
(06062710/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Almirall AG, bisher in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523096).

Statutenänderung:
09.03.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Chemol SA, in Baar (CH-660.0.463.988-0), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 37'021'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'911'296.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten sowie den Erwerb, die Verwaltung und Auswertung von Immaterialgüterrechten wie Patenten und Marken sowie Lizenzen, insbesondere im Zusammenhang mit chemischen und pharmazeutischen Produkten und Verfahren. Ferner kann die Gesellschaft direkten oder indirekten Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren wie Darlehen und andere Finanzierungsinstrumente, und für solche entgeltliche oder unentgeltliche Sicherheiten jeder Art stellen. Die Gesellschaft kann sodann alle Arten von Dienstleistungen finanzieller, wirtschaftlicher und technischer Natur an verbundene und andere Gesellschaften erbringen, die mit vorgenanntem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehen, namentlich Beratungstätigkeiten und Finanzgeschäfte, ferner kann sie Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.05.2008 wurde das Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lopez, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Feusisberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Conde, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in San Cugat del Valles (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Limacher, Roland, von Entlebuch und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Scholz, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Taha, Farid, deutscher Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Pallejà (ES)].

Tagebuch Nr. 10983 vom 17.03.2010
(05552906/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523096). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4218 vom 17.03.2010
(05552910/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 28, Publ. 4551082).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholz, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2886 vom 26.02.2010
(05523096/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 19, Publ. 4521204).

Statutenänderung:
12.06.2008.

Zweck neu:
Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten sowie Erwerb, Verwaltung und Auswertung von Immaterialgüterrechten wie Patenten, Marken und Lizenzen, insbesondere im Zusammenhang mit chemischen und pharmazeutischen Produkten und Verfahren; kann verbundenen Gesellschaften und Dritten Finanzierungen gewähren und für solche entgeltliche oder unentgeltliche Sicherheiten jeder Art stellen sowie damit verbundene Dienstleistungen finanzieller, wirtschaftlicher und technischer Natur an verbundene und andere Gesellschaften erbringen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parés Olivet, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Just Desvern (ES), zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salvat Filomeno, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Joan Despí (ES), zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8343 vom 25.06.2008
(04551082/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 20, Publ. 4468190).

Statutenänderung:
21.05.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Chemol SA, in Baar (CH-660.0.463.988-0), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 37'021'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'911'296.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 340'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 340'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.05.2008 wurde das Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 7382 vom 09.06.2008
(04521204/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almirall AG, in Baar, CH-170.3.017.266-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 19, Publ. 3620246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallardo Ballart, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchiz, Eduardo Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sanchiz Yrazu, Eduardo Javier, zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conde, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in San Cugat del Valles (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taha, Farid, deutscher Staatsangehöriger, in Pallejà (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Limacher, Roland, von Entlebuch und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lopez, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Schindellegi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5845 vom 05.05.2008
(04468190/CH17030172662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Almirall Prodesfarma AG, Sitz: Baar, CH-170.3.017.266-2, Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 17, Id. 3259274).

Statutenänderung:
25.10.2006.

Firma Neu:
Almirall AG.

Tagebuch Nr. 12963 vom 30.10.2006
(03620246/CH17030172662)