Almatec AG

Mutation Almatec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 244 du 15.12.2022
Registre journalier: 10585 du 12.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005629001
Cantons: LU

Mutation Almatec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983219).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Lin, chinesische Staatsangehörige, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 11843 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005361208
Cantons: LU

Mutation Almatec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Andreas, von Oberriet (SG), in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2020
Registre journalier: 7832 du 17.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983219
Cantons: LU

Mutation Almatec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röösli, Markus, von Luzern, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Socchi, Diego Enrico Giuseppe, von Stabio, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knill, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Andreas Oliver, von Zürich, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Stalder, Markus, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 123 du 29.06.2020
Registre journalier: 5228 du 24.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004922558
Cantons: LU

Mutation Almatec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Joël, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann, Josef, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 54 du 18.03.2020
Registre journalier: 2382 du 13.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004855174
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haidenbauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Detlef, von Affoltern im Emmental, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röösli, Markus, von Luzern, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Socchi, Diego Enrico Giuseppe, von Stabio, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6192 du 26.07.2018 / CHE-114.460.638 / 04390477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387551).

Domizil neu:
Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Andreas Oliver, von Zürich, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9153 du 04.12.2017 / CHE-114.460.638 / 03916231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3086955).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarao, Rinaldo, von Hasle (LU), in Hasle (LU), mit Kollektivprokura zu zweien; Wüst, Andreas, von Oberriet (SG), in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1723 du 02.03.2017 / CHE-114.460.638 / 03387551

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007423).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RC&E AG, in Hergiswil NW (CHE-113.587.584), gemäss Fusionsvertrag vom 14./20.09.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 1'631'295.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF1'125'335.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 7055 du 29.09.2016 / CHE-114.460.638 / 03086955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Joël, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Detlef, von Affoltern im Emmental, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5902 du 12.08.2016 / CHE-114.460.638 / 03007423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Roger, von Escholzmatt-Marbach, in Trubschachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Zimmermann, Pascal, von Rothenburg, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5581 du 27.07.2016 / CHE-114.460.638 / 02982923

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.09.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.11.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: hba Rechtsanwälte AG\nDetlef Sommer, Bellerivestrasse 28, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.09.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.11.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: hba Rechtsanwälte AG\nDetlef Sommer, Bellerivestrasse 28, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.09.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.11.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: hba Rechtsanwälte AG\nDetlef Sommer, Bellerivestrasse 28, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spieler, Jörg genannt Jürg J., von Glarus Süd, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bissig, Franz, von Altdorf UR, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haidenbauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Detlef, von Affoltern im Emmental, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3311 du 05.05.2015 / CH17030325522 / 02142709

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Almatec AG (vormals Almatec Holding AG), Schüpfheim
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 224 du 19.11.2014
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Almatec AG, Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Almatec AG (vormals Almatec Holding AG), Schüpfheim
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 224 du 19.11.2014
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Almatec AG, Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Almatec AG, Schüpfheim
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Almatec AG (vormals Almatec Holding AG), Schüpfheim
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 224 du 19.11.2014
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Almatec AG, Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Almatec Holding AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795685).

Statutenänderung:
13.11.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Almatec AG, in Schüpfheim (CHE-105.919.796), gemäss Fusionsvertrag vom 10.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 13'867'217.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'608'190.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Almatec AG.

Zweck neu:
Industrielle Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Aluminium-Produkten aller Art, insbesondere von Aluminium-Bausystemen für die Elektro- und Telecom-Industrie; Handel mit elektronischem Material aller Art; Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Gewährung von Darlehen oder anderen Finanzierungen ihren Tochtergesellschaften sowie ihren Muttergesellschaften und deren Tochtergesellschaften sowie Dritten; Stellung von Sicherheiten aller Art für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht; Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Josef, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien; Stalder, Markus, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien; Bissig, Franz, von Altdorf UR, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien; Limacher, Roger, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Zimmermann, Pascal, von Rothenburg, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 7830 du 14.11.2014 / CH17030325522 / 01830767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almatec Holding AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinholz, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Kalsdorf (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

Registre journalier no 7323 du 27.10.2014 / CH17030325522 / 01795685