Almaco Holding GmbH

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Almaco Holding GmbH, in Zuchwil, CHE-112.373.419, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208971). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Synthes Finanz GmbH', in Zuchwil (CHE-101.223.974), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registre journalier no 2708 du 26.06.2014 / CH24130049964 / 01585881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almaco Holding GmbH, in Zuchwil, CHE-112.373.419, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim].

Registre journalier no 4666 du 26.11.2013 / CH24130049964 / 01208971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Almaco Holding AG, in Zuchwil, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120604).

Statuten neu:
29.04.2013.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 1'252'954'229.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 92'662'185.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält für ihre bisherigen Aktien einen Stammanteil zu CHF 100'000.00.

Firma neu:
Almaco Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Almaco Holding Sàrl) (Almaco Holding LLC).

Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft ist Teil der Johnson & Johnson Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Aktienkapital CHF 100'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Synthes Finanz GmbH (CH-254.3.000.813-0), in Zuchwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00; Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1644 du 30.04.2013 / CH24130049964 / 07176444

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almaco Holding AG, in Zuchwil, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, S. 0, Publ. 6980548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1155 du 21.03.2013 / CH24130049964 / 07120604

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Almaco Holding AG, in Zuchwil, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S. 0, Publ. 6266366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Hansjörg, von Bern und Herzogenbuchsee, in Paoli, Pennsylvania (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle; Brand, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Direktor, mit Einzelunterschrift; Brönnimann, Roland, von Wald BE, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Iaconi, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4746 du 13.12.2012 / CH24130049964 / 06980548

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almaco Holding AG, in Zuchwil, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 19, Publ. 5955734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Roland, von Wald BE, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Frenkendorf].

Tagebuch Nr. 2813 vom 18.07.2011
(06266366/CH24130049964)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Almaco Holding AG, in Balsthal, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 13, Publ. 5243282).

Statutenänderung:
13.12.2010.

Sitz neu:
Zuchwil.

Domizil neu:
bei Synthes GmbH, Luzernstrasse 19 / 21, 4528 Zuchwil.

Tagebuch Nr. 5713 vom 17.12.2010
(05955734/CH24130049964)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almaco Holding AG, in Balsthal, CH-241.3.004.996-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2007, S. 18, Publ. 4256802).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4708 vom 07.09.2009
(05243282/CH24130049964)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almaco Holding AG, in Balsthal, CH-241.3.004.996-4, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2007, S. 13, Publ. 3904492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner Treuhand, in Mümliswil-Ramiswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4433 vom 14.12.2007
(04256802/CH24130049964)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Almaco Holding AG, in Balsthal, CH-241.3.004.996-4, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31. 05. 2005, S. 13, Publ. 2860812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt, Hans-Ulrich, von Walliswil bei Wangen, in Kriegstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Arb, Hugo, von Neuendorf, in Kestenholz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit von Arb-Altermatt Verena; von Arb-Altermatt, Verena, von Neuendorf, in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit von Arb Hugo.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hansjörg, von Bern und Herzogenbuchsee, in Paoli, Pennsylvania (USA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brönnimann, Roland, von Wald BE, in Frenkendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1412 vom 20.04.2007
(03904492/CH24130049964)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Almaco Holding AG, in Balsthal, CH-241.3.004.996-4, bei Almaco AG, Dornacherstrasse 20, 4710 Balsthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 05. 2005.

Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, ferner sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.05.2005 56 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Almaco AG', in Balsthal (CH-240.3.000.138-1), wofür 5'600 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.05.2005 44 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Almaco AG', in Balsthal (CH-240.3.000.138-1) zum Preis von CHF 968'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kurt, Hans-Ulrich, von Walliswil bei Wangen, in Kriegstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Arb, Hugo, von Neuendorf, in Kestenholz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit von Arb-Altermatt Verena; von Arb-Altermatt, Verena, von Neuendorf, in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit von Arb Hugo; Hafner Treuhand, in Mümliswil-Ramiswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1827 vom 25.05.2005
(02860812/CH24130049964)