Alluvia AG

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alluvia AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2024, Publ. 1005924289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rychen, Marcel, von Wilderswil, in Unterseen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 5808 du 03.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006002818
Cantons: BE

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alluvia AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823525).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Adrian, von Konolfingen, in Oberthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 1 du 03.01.2024
Registre journalier: 21271 du 27.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005924289
Cantons: BE

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alluvia AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Michael, von Rüderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jäggi, Robert, von Recherswil, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 164 du 25.08.2023
Registre journalier: 13537 du 22.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005823525
Cantons: BE

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alluvia AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Daniel, von Landiswil, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Bernhard, von Buchholterberg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knipp, Erich, von Sigriswil, in Jens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Inäbnit, Markus Andreas, von Grindelwald, in Rüegsauschachen (Rüegsau), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Obradovic, Danilo, von Steffisburg, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Spycher, Patric, von Köniz, in Ueberstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 391 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650417
Cantons: BE

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alluvia AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel Adolf, von Fahrwangen, in Aarberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Adrian, von Aegerten, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Hans, von Wynigen, in Wynigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 180 du 16.09.2021
Registre journalier: 14934 du 13.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005292368
Cantons: BE

Mutation Alluvia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Alluvia Holding AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931985).

Statutenänderung:
09.06.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alluvia AG, in Bern (CHE-113.217.880), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'022'647.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 891'329.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Alluvia AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb sowie das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmen zum Betrieb von Kies- und Sandwerken, Transportbetonanlagen, Transporten, Rückbau, Baugrubenaushub und Gewinnung von Wertstoffen aus dem Rückbau sowie die Erbringung von Management Dienstleistungen, so insbesondere die technische und betriebswirtschaftliche Führung der in der Gesellschaft zusammengefassten Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt damit im Zusammenhang stehen. Namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben sowie Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andres, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Robert, von Recherswil, in Egerkingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Urs, von Buchberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aufdenblatten, Gerd Robert, von Zermatt, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Daniel Adolf, von Fahrwangen, in Aarberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Stefan Franz, von Wynigen, in Wynigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rufi, Harald, von Gsteig, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inäbnit, Markus Andreas, von Grindelwald, in Rüegsauschachen (Rüegsau), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knipp, Erich Karl, von Sigriswil, in Jens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpbach, Daniel, von Landiswil, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Bernhard, von Buchholterberg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 8825 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004914722
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alluvia Holding AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Kurt, von Rüderswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maisano-Hofstetter, Marion Gabrielle, von Bern, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Michael, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9578 du 30.06.2016 / CHE-113.184.648 / 02931985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alluvia Holding AG, in Bern, CHE-113.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, Publ. 7109812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Ulrich, von Bern und Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maisano-Hofstetter, Marion Gabrielle, von Bern, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T + R AG (CH-035.3.002.144-2)].

Registre journalier no 15856 du 20.10.2014 / CH03530365509 / 01784155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667588).

Statutenänderung:
12.03.2013.

Firma neu:
Alluvia Holding AG.

Registre journalier no 3623 du 14.03.2013 / CH03530365509 / 07109812

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S. 0, Publ. 6344190).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T & R AG (CH-035.3.002.144-2)].

Tagebuch Nr. 7465 vom 02.05.2012
(06667588/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T & R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13321 vom 16.09.2011
(06344190/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 4, Publ. 5920210).

Statutenänderung:
15.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 4'400'000.00 [bisher: CHF 4'056'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'400'000.00 [bisher: CHF 4'056'000.00].

Aktien neu:
4'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 4'056 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung am 15.06.2011 gemäss Vertrag vom 15.06.2011 186 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00 der Messerli Kieswerk AG (CH-035.3.003.235-7), in Bern, wofür 172 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [Die restlichen 172 neuen Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00 werden bar liberiert.] [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Uebertragungsbeschränkungen.].

Tagebuch Nr. 8697 vom 20.06.2011
(06217420/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 4, Publ. 4818274).

Domizil neu:
Ostermundigenstrasse 34 a, 3006 Bern.

Tagebuch Nr. 18147 vom 26.11.2010
(05920210/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 3, Publ. 3597784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Karl, von Bern und Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31 vom 05.01.2009
(04818274/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 191 vom 03. 10. 2006, S. 2, publizierten TB-Eintrags Nr. 4416 vom 27. 09. 2006. HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, Erwerb von Beteiligungen insbesondere an Unternehmen zum Betrieb von Kies- und Sandwerken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03. 10. 2006, S. 2, Publ. 3575268).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andres, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schmid, Andreas].

Tagebuch Nr. 4746 vom 12.10.2006
(03597784/CH03530365509)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HM Holding AG, in Bern, CH-035.3.036.550-9, c/o Messerli Kieswerk AG, Murtenstrasse 200, 3027 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 09. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen insbesondere an Unternehmen zum Betrieb von Kies- und Sandwerken, Transportbetonanlagen, Transporten, Rückbau, Baugrubenaushub sowie Gewinnung von Wertstoffen aus dem Rückbau. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben sowie Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 4'056'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'056'000.--.

Aktien:
4'056 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.09.2006: 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der K. & U. Hofstetter AG, in Bern (CH-035.3.000.904-7) und 1'014 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Messerli Kieswerk AG, in Bern (CH-035.3.003-235-7), zum Preis von insgesamt CHF 78'187'510.--, wofür 4'056 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 15'728'490.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen per Post oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Baumgartner, Kurt, von Rüderswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofstetter, Karl, von Bern und Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofstetter, Ulrich, von Bern und Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andreas, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4416 vom 27.09.2006
(03575268/CH03530365509)