Allocare AG

Mutation Allocare AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mast, Horst-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luhne, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röösli, Marco, von Schüpfheim, in Strengelbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 5828 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789676
Cantons: LU

Mutation Allocare AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Jakob, von Sursee, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schellenberg, Patrick, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2021
Registre journalier: 8409 du 02.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005285728
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krieger, Beat, von Buttisholz, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 3963 du 23.05.2017 / CHE-106.846.964 / 03546721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambrosius, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elabboud, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cobham (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blecher, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Ramstadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoff, Thomas genannt Tom, amerikanischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothacher, Heinz Bruno, von Zürich und Blumenstein, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenbach, Marc, von Bergdietikon, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, René, von Val-de-Charmey, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamm, Jakob, von Sursee, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mast, Horst-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Meier, Doris, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wey, René, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3510 du 08.05.2017 / CHE-106.846.964 / 03515961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2170625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2713 du 13.04.2016 / CHE-106.846.964 / 02783255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1819961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggloff, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blecher, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Ramstadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3672 du 21.05.2015 / CH17030239037 / 02170625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1253467).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Princeton Financial Systems Schweiz GmbH, in Zürich (CHE-112.774.876), gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 1'150'469.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 236'914.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenbach, Marc, von Bergdietikon, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7679 du 10.11.2014 / CH17030239037 / 01819961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pryor, William genannt Bill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joost, Andreas, von Lauperswil, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krieger, Beat, von Buttisholz, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 8600 du 18.12.2013 / CH17030239037 / 01253467

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406686).

Statutenänderung:
30.11.2012.

Zweck neu:
Im Bereich Finanzdienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen für das gesamte Finanzwesen wie insbesondere für das Asset Management (d.h. für die Wertschriftenverwaltung, den Decision Support und das Risikomanagement), Consulting im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Asset Management-Bereich für die IT-Strategie und das Process-Engineering sowie diesbezügliche Ausbildung im Portfolio Management; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken; Beteiligungen; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 4'924'648.42 und Passiven von CHF 3'224'648.42 des Geschäftsbereichs 'Finance' der Simultan Holding AG, in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2000 und Sacheinlagevertrag vom 19.06.2000 zum Preis von CHF 1'700'000.--, wofür 17'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Andreas, von Lauperswil, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Joost, Andreas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rothacher, Heinz Bruno, von Blumenstein und Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier Registre journalier no 8353 du 07.12.2012
(06971738/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, S. 0, Publ. 6386104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Revisions AG, in Willisau (CH-100.9.021.823-0), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6899 vom 03.11.2011
(06406686/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 13, Publ. 5556536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambrosius, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elabboud, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cobham (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamm, Jakob, von Sursee, in Altishofen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eggloff, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoff, Thomas genannt Tom, amerikanischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joost, Andreas, von Lauperswil, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pryor, William genannt Bill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Voss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6507 vom 18.10.2011
(06386104/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06. 07. 2007, S. 10, Publ. 4013554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Peter, von Nebikon und Embrach, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottoberg]; Staub, Peter, von Thörigen, in Dagmersellen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Truvag Revisions AG, in Willisau (CH-100.9.021.823-0), Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Willisau].

Tagebuch Nr. 2226 vom 18.03.2010
(05556536/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Im Bereich Finanzdienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen für das gesamte Finanzwesen wie insbesondere für das Asset Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24. 04. 2007, S. 7, Publ. 3899266).

Statutenänderung:
29. 03. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.-- [bisher: CHF 3'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.03.2007 wird der Nennwert der 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 50.-- herabgesetzt und je CHF 50.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.06.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3494 vom 02.07.2007
(04013554/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Im Bereich Finanzdienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen für das gesamte Finanzwesen wie insbesondere für das Asset Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2006, S. 10, Publ. 3269032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild, Heinz, von Brienzwiler, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2090 vom 18.04.2007
(03899266/CH17030239037)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Allocare AG, Altishofen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.03.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Truvag Treuhand AG, Chrüzhof, 6130 Willisau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Truvag Treuhand AG
   6130 Willisau

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Allocare AG, Altishofen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.03.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Truvag Treuhand AG, Chrüzhof, 6130 Willisau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Truvag Treuhand AG
   6130 Willisau

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Allocare AG, Altishofen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.03.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Truvag Treuhand AG, Chrüzhof, 6130 Willisau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Truvag Treuhand AG
   6130 Willisau

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Im Bereich Finanzdienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen für das gesamte Finanzwesen wie insbesondere für das Asset Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2005, S. 9, Publ. 2809800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Pius, von Baar, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Peter, von Nebikon und Embrach, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Truvag Revisions AG, in Willisau, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Willisau-Stadt].

Tagebuch Nr. 1410 vom 24.02.2006
(03269032/CH17030239037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allocare AG, in Altishofen, CH-170.3.023.903-7, Im Bereich Finanzdienstleistungen Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen für das gesamte Finanzwesen wie insbesondere für das Asset Management (d, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2004, S. 8, Publ. 2458676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Christian, von Entlebuch, in Willisau-Land, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2320 vom 20.04.2005
(02809800/CH17030239037)