Albrecht Immobilien AG

Mutation Albrecht Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Albrecht Immobilien AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Rolf, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hofer Meyer, Juliette Nicole, von Eglisau, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 25.01.2021
Registre journalier: 3072 du 20.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005081643
Cantons: ZH

Mutation Albrecht Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Albrecht Immobilien AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947125).

Domizil neu:
c/o Hch. Albrecht-Klöti AG, Bauunternehmung, Tannenstrasse 89, 8424 Embrach.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Heinrich, von Embrach, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albrecht, Margrit, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Robert, von Rothrist, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fuchs, Rolf, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 181 du 17.09.2020
Registre journalier: 35004 du 14.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004980267
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Albrecht Immobilien AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2696457).

Domizil neu:
c/o Margrit Albrecht, Langackerstrasse 26, 8424 Embrach.

Registre journalier no 44428 du 18.12.2017 / CHE-106.937.101 / 03947125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Albrecht Immobilien AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2277233).

Statutenänderung:
03.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2015 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 200.00 herabgesetzt und je CHF 800.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.02.2016 festgestellt.

Registre journalier no 7562 du 25.02.2016 / CH02039010793 / 02696457

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Albrecht Immobilien AG, Embrach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 09.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Albrecht Immobilien AG, Tannenstrasse 89, 8424 Embrach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.00 auf neu CHF 200.00 und Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Albrecht Immobilien AG, Embrach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 09.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Albrecht Immobilien AG, Tannenstrasse 89, 8424 Embrach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.00 auf neu CHF 200.00 und Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Albrecht Immobilien AG, Embrach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 09.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Albrecht Immobilien AG, Tannenstrasse 89, 8424 Embrach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.00 auf neu CHF 200.00 und Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Hch. Albrecht-Klöti AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248649).

Statutenänderung:
14.07.2015.

Firma neu:
Albrecht Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten, das Verwalten, die Vermittlung und die Vermietung sowie die Veräusserung von Grundstücken im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.00, 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Registre journalier no 25436 du 15.07.2015 / CH02039010793 / 02277233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hch. Albrecht-Klöti AG, in Embrach, CHE-106.937.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 25, Publ. 5226782).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 26.06.2015 Aktiven von CHF 3'439'427.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'112'694.25 auf die Hch. Albrecht-Klöti AG, Bauunternehmung, in Embrach (CHE-391.553.145).

Gegenleistung:
keine.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Markus, von Regensdorf, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albrecht-Klöti, Margaretha, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Würth Treuhand AG].

Registre journalier no 23205 du 30.06.2015 / CH02039010793 / 02248649

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Hch. Albrecht-Klöti AG, in Embrach, CH-020.3.901.079-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 52, Publ. 5103886).

Statutenänderung:
18.08.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes für Hoch- und Tiefbau. Sie ist berechtigt zum Kauf und Verkauf sowie zur Überbauung von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 500.00 und 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.00 und, 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 22.09.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven und Passiven der Firma 'Heinrich Albrecht-Klöti', in Embrach, zum Preise von CHF 450'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Heinrich, von Embrach, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Albrecht-Klöti, Margaretha, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 33259 vom 27.08.2009
(05226782/CH02039010793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hch. Albrecht-Klöti AG, in Embrach, CH-020.3.901.079-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.1999, S. 3078).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Keller Bau AG, in Oberembrach (CH-020.3.914.743-5), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 757'736.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 51'255.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 23686 vom 25.06.2009
(05103886/CH02039010793)