Albalon I AG

Radiation Albalon I AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Albalon I AG, in Feusisberg, CHE-113.574.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745113). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die SHERE Holding AG, in Feusisberg (CHE-114.737.691), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 229 du 24.11.2022
Registre journalier: 6606 du 21.11.2022
Numéro de publication: HR03-1005611827
Cantons: SZ

Mutation Albalon I AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Albalon I AG, in Feusisberg, CHE-113.574.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, S.0, Publ. 1078253).

Statutenänderung:
14.10.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Überbauung und die Verwaltung von Grundstücken sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 207 du 25.10.2019
Registre journalier: 5812 du 22.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004745113
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970549).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Kevin, von Wilen TG, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4780 du 11.09.2013 / CH13030122677 / 01078253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clerici, Max, von Horgen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Andreas, von Basel, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Urs, von Wohlenschwil, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3682 du 08.07.2013 / CH13030122677 / 00970549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, S. 0, Publ. 6960124).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Zug].

Registre journalier no 6605 du 11.12.2012 / CH13030122677 / 06975372

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, S. 0, Publ. 6865800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Arthur, von Niederrohrdorf, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Andreas, von Basel, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6370 vom 30.11.2012
(06960124/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S. 0, Publ. 6597574).

Domizil neu:
Höhenweg 17, 8834 Schindellegi.

Tagebuch Nr. 5000 vom 24.09.2012
(06865800/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S. 0, Publ. 6333728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinder, Gabor, von Wilen TG, in Lachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Arthur, von Niederrohrdorf, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin Carrizo, José Ramon, spanischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1370 vom 13.03.2012
(06597574/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 14, Publ. 5750106).

Statutenänderung:
31.08.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Überbauung und die Verwaltung von Grundstücken sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften und Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des 'SHERE Holding AG'-Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Gabor, von Wilen TG, in Lachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Clerici, Max, von Horgen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4528 vom 09.09.2011
(06333728/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28. 06. 2010, S. 17, Publ. 5695516).

Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi.

Tagebuch Nr. 3593 vom 23.07.2010
(05750106/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19. 05. 2009, S. 17, Publ. 5027132).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-170.9.001.019-3), in Zug].

Tagebuch Nr. 2930 vom 22.06.2010
(05695516/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albalon I AG, in Feusisberg, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22. 12. 2008, S. 25, Publ. 4795522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wietlisbach, Urs Berthold, von Wohlenschwil, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Simmen, Patric, von Nufenen und Luzern, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Gabor, von Wilen TG, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2552 vom 13.05.2009
(05027132/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Albalon II AG, bisher in Wollerau, CH-130.3.012.267-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2007, S. 13, Publ. 4075312).

Statutenänderung:
2. 12. 2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Albalon III AG (CH-130.3.012.981-7), in Feusisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 2.12.2008 und Bilanz per 30.11.2008. Aktiven von CHF 13'830'744.28 und Fremdkapital von CHF 9'430'394.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenen Gesellschaft erhalten dafür 4'400 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 4'400'000.-- erhöht.

Firma neu:
Albalon I AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Albalon I SA) (Albalon I Ltd).

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 6, 8834 Schindellegi.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Grundstücken sowie Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften und Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren; kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des 'Simmen High End Real Estate Holding AG'-Konzern Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 8'600'000.-- [bisher: CHF 4'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'600'000.--.

Aktien neu:
8'600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 4'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung infolge Fusion. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Gestrichene Personen und Unterschriften:
ASTAL Treuhand & Verwaltungs AG, in Lachen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5519 vom 16.12.2008
(04795522/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Albalon II AG, in Wollerau, CH-130.3.012.267-7, Kauf und Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23. 04. 2007, S. 13, Publ. 3897396).

Statutenänderung:
13. 08. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 4'200'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'200'000.--.

Aktien neu:
4'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 3254 vom 16.08.2007
(04075312/CH13030122677)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Albalon II AG(Albalon II SA) (Albalon II Ltd), in Wollerau, CH-130.3.012.267-7, Wächlenstrasse 13, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 04. 2007.

Zweck:
Kauf und Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Grundstücken sowie Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wietlisbach, Urs Berthold, von Wohlenschwil, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Simmen, Patric, von Nufenen und Luzern, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ASTAL Treuhand & Verwaltungs AG, in Lachen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1381 vom 17.04.2007
(03897396/CH13030122677)