ALBA PROMOTION AG

Mutation ALBA PROMOTION AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CHE-113.295.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerauer, Jürg, von Kilchberg (ZH), in Dietach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Jürg, von Rüeggisberg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 33614 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262248
Cantons: ZH

Mutation ALBA PROMOTION AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CHE-113.295.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060455).

Statutenänderung:
08.04.2021.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 78 du 23.04.2021
Registre journalier: 16502 du 20.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005157133
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CHE-113.295.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1979905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Jürg, von Rüeggisberg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sommerauer, Jürg, von Kilchberg (ZH), in Dietach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 6352 du 13.02.2018 / CHE-113.295.058 / 04060455

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CHE-113.295.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154688).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 23, 8800 Thalwil.

Registre journalier no 5172 du 05.02.2015 / CH02030304197 / 01979905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CH-020.3.030.419-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 36, Publ. 5075174).

Domizil neu:
Alte Landstrasse 167, 8800 Thalwil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Jürg, von Rüeggisberg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrieden].

Tagebuch Nr. 16520 vom 05.05.2011
(06154688/CH02030304197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ALBA PROMOTION AG, in Thalwil, CH-020.3.030.419-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 21, Publ. 4589374). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 21501 vom 12.06.2009
(05075174/CH02030304197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ALBA PROMOTION AG, in Herrliberg, CH-020.3.030.419-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 23, Publ. 4243202).

Statutenänderung:
01.07.2008.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ALBA PROMOTION S.A.) (ALBA PROMOTION LTD).

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Böhnirainstrasse 13, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit Waren aller Art sowie Vertrieb von Lizenzrechten, insbesondere Import und Export von Nahrungsmitteln und Pharmaprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köng, Werner, von Wagenhausen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst + Partner AG, in Horgen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Jürg, von Rüeggisberg, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20588 vom 21.07.2008
(04589374/CH02030304197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ALBA PROMOTION AG, in Herrliberg, CH-020.3.030.419-7, Vertrieb im Pharma-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2006, S. 20, Publ. 3670218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Bona, Emiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Massa (IT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33841 vom 06.12.2007
(04243202/CH02030304197)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ALBA PROMOTION AG, in Herrliberg, CH-020.3.030.419-7, Langackerstrasse 125, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 10. 2006.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Vertrieb und Lizenzhandel im Pharma-Bereich sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Köng, Werner, von Wagenhausen, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Della Bona, Emiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Massa (IT), Direktor, mit Einzelunterschrift; Ernst + Partner AG, in Horgen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32435 vom 01.12.2006
(03670218/CH02030304197)