Aktiengesellschaft Cellere

Mutation Aktiengesellschaft Cellere

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Hans Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glattbrugg (Kloten)]; Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau]; Hausammann, Marcel, von Romanshorn, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2022
Registre journalier: 11403 du 24.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005615260
Cantons: SG

Mutation Aktiengesellschaft Cellere

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400110).

Statutenänderung:
25.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 5'400'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'400'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
2'690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 27'100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.05.2022 werden 310 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 2'900 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.08.2022 festgestellt.

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 8195 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549590
Cantons: SG

Mutation Aktiengesellschaft Cellere

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982537).

Domizil neu:
Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Bruno, von Appenzell, in Häggenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2022
Registre journalier: 1190 du 03.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005400110
Cantons: SG

Mutation Aktiengesellschaft Cellere

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Robert, von Waldkirch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kesseli, Pascal, von Gams, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

FOSC: 183 du 21.09.2020
Registre journalier: 8942 du 16.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004982537
Cantons: SG

Mutation Aktiengesellschaft Cellere

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, S.0, Publ. 3873413).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen und anderer Unternehmen, sowie die Verwaltung von Beteiligungen und Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Gerold, von Bibern SH und Hofen, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Philipp, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engel, Alexander, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 115 du 18.06.2019
Registre journalier: 5453 du 13.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004653753
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Simon, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Stefan, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10453 du 13.11.2017 / CHE-103.429.216 / 03873413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 7326 du 09.08.2017 / CHE-103.429.216 / 03694869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2098161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kornmayer, Niklaus, von Horgen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Simon, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11699 du 23.12.2016 / CHE-103.429.216 / 03254479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3295 du 10.04.2015 / CH32030089623 / 02098161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1241399).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3384 du 10.04.2014 / CH32030089623 / 01455133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6061164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Dr. Martin Christian, von Schaffhausen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 11918 du 12.12.2013 / CH32030089623 / 01241399

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 12, Publ. 5396348).

Domizil neu:
Hodlerstrasse 2, 9009 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 2089 vom 28.02.2011
(06061164/CH32030089623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 12, Publ. 5303948).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AGC Holding AG, in Risch (CH-170.3.010.501-9), gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2009 und Bilanz per 31.10.2009. Aktiven von CHF 151'376.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'400.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 14371 vom 10.12.2009
(05396348/CH32030089623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 11, Publ. 4695744).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Hans Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12489 vom 15.10.2009
(05303948/CH32030089623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2004, S. 9, Publ. 2476630).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Elio jun., von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 8592 vom 13.10.2008
(04695744/CH32030089623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30. 08. 2000, S. 5904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Heinz, von Altendorf und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kornmayer, Niklaus, von Horgen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7044 vom 28.09.2004
(02476630/CH32030089623)