AIO Group AG

Mutation AIO Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Ramona, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Yasmin Samira, von Thun, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 224 du 17.11.2022
Registre journalier: 44925 du 14.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005606158
Cantons: ZH

Mutation AIO Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, S.0, Publ. 3151641). Gemäss Erklärung vom 18.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5530 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095185
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichlin, Patrick, von Seelisberg, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Ramona, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39399 du 04.11.2016 / CHE-315.172.373 / 03151641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Gérard, von Zürich und Eggiwil, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey-de-l'Endroit, Stéphane, von Le Locle, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 44423 du 17.12.2015 / CH02030377757 / 02555609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 42668 du 07.12.2015 / CH02030377757 / 02531499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2236049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Ralf, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Patrick, von Seelisberg, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24024 du 06.07.2015 / CH02030377757 / 02259639

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1785751).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Derinho AG, in Opfikon (CHE-434.723.073), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 1'184'529.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'470.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 22241 du 24.06.2015 / CH02030377757 / 02236049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 34689 du 21.10.2014 / CH02030377757 / 01785751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Opfikon, CHE-315.172.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voss, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walder, Marc, von Goldach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwenkow, Peter Ludolf Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kornett, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 10027 du 20.03.2014 / CH02030377757 / 01414549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AIO Group AG, in Zürich, CH-020.3.037.775-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1036285).

Statutenänderung:
03.10.2013.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 105, 8152 Glattpark (Opfikon).

Registre journalier no 35538 du 07.11.2013 / CH02030377757 / 01174427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Zürich, CH-020.3.037.775-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1009541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfortmüller, Dr. Herbert, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bosch, Walter, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwenkow, Peter Ludolf Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walder, Marc, von Goldach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 25948 du 16.08.2013 / CH02030377757 / 01036285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AIO Group AG, in Zürich, CH-020.3.037.775-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6824046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Angeli, Giuseppe, von Oberglatt, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Ralf, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24063 du 29.07.2013 / CH02030377757 / 01009541

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AIO Group AG, in Zürich, CH-020.3.037.775-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6644928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Marc, von Goldach, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Jenni, Gérard, von Zürich und Eggiwil, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; D'Angeli, Giuseppe, von Oberglatt, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29181 vom 22.08.2012
(06824046/CH02030377757)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AIO Group AG (AIO Group SA) (AIO Group Ltd.) (AIO Group Inc.), in Zürich, CH-020.3.037.775-7, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich der Unterhaltungs- und Eventbranche, sowie die Erbringung von Leitungs-, Koordinations-, Administrations- und Beratungsleistungen zu Gunsten von Beteiligungen und verbundenen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und ist dabei, solange sie diese Leistungen zu Gunsten von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften erbringt, nicht an den Endzweck der Gewinnstrebigkeit gebunden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 500.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwenkow, Peter Ludolf Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walder, Marc, von Goldach, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diekmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfortmüller, Dr. Herbert, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bosch, Walter, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12865 vom 17.04.2012
(06644928/CH02030377757)