AGZ Ziegeleien AG

Mutation AGZ Ziegeleien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625643).

Statutenänderung:
22.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Ziegel- und Backsteinwaren samt verwandten Produkten sowie die Übernahme von Management-, Finanzierungs-, Dienstleistungs- und Kontrollaufgaben aller Art für verbundene Unternehmen und weitere Unternehmen der Ziegeleiindustrie oder verwandter Branchen. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 10217 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896397
Cantons: LU

Mutation AGZ Ziegeleien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072406).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tonwerke Thayngen AG, in Thayngen (CHE-102.611.959), gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2022 und Bilanz per 30.09.2022. Aktiven von CHF 5'136'468.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'886'468.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 241 du 12.12.2022
Registre journalier: 10435 du 07.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005625643
Cantons: LU

Mutation AGZ Ziegeleien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1953637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Rolf, von Homburg, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler-Renner, Christine Elisabeth, von Worb, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 180 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072406
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder von Wartensee, Louis, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bos, Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Philipp Max, genannt Philippe, von Meisterschwanden, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 599 du 22.01.2015 / CH10030186311 / 01953637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Bruno, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Elmar, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7449 du 31.10.2014 / CH10030186311 / 01805331

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AGZ Ziegeleien AG, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber Koch, Dorothee, von Hergiswil NW und Ettiswil, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2729 du 23.04.2014 / CH10030186311 / 01471779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, CHE-105.958.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7032466).

Statutenänderung:
25.11.2013.

Firma neu:
AGZ Ziegeleien AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AGZ Tuileries SA) (AGZ Fornaci SA).

Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Ziegel- und Backsteinwaren samt verwandten Produkten sowie Erbringung von Management-Dienstleistungen aller Art für verbundene Unternehmen und weitere Unternehmen der Ziegeleiindustrie oder verwandter Branchen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 15.03.1996 und Abspaltungsbilanz per 01.01.1996 übernahm die Gesellschaft von der 'A.G. Ziegelwerke Horw-Gettnau-Muri' (neu 'AG Ziegelwerke Horw-Gettnau-Muri Holding'), in Horw, den Geschäftsbereich der bisherigen Fabrikations- und Handelsbetriebe mit Standorten Horw und Gettnau mit sämtlichen Aktiven (inklusive Grundstücke Nrn. 64, 254, 278, 280, 492, 494, 495, 505, 596, 597, 606, 911, 1'679, 2'401 und 2'402, GB Horw, Nr. 4'066, GB Kriens, Nrn. 107, 151, 158, 159, 163 und 179, GB Alberswil, Nrn. 8, 25, 234, 243, 318, 401, 405, 461, 513 und 514, GB Gettnau, Nrn. 444, 445, 453, 476, 1'141 und 1'143, GB Pfaffnau, Nrn. 376, 384, 385, 412, 420, 789, 829, 833 und 7'001, GB Willisau-Land, und Nr. 2'477, GB Thayngen, im Werte und zum Preise von CHF 15'232'676.48 sowie mit sämtlichen Passiven (inklusive die auf den Grundstücken lastenden Grundpfandschulden/Hypotheken) im Werte und zum Preise von CHF 14'014'944.21 zum Nettoübernahmepreis von CHF 1'217'732.27. Als Gegenleistung erhielten die Sacheinlegerin/-übergeberin 993 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sowie eine Gutschrift von CHF 217'732.27 und lic. iur. Hans-Peter Fischer, von und in Grosswangen, Karl Felber, von Ettiswil und Egolzwil, in Adliswil, Ing. Hans Felber, von Ettiswil und Egolzwil, in Hergiswil NW, Bruno Affolter, von Luzern und Günsberg, in Luzern, Marie-Louise Felber, von Ettiswil und Egolzwil, in Winterthur, Oskar Kaeslin, von Horw und Beckenried, in Horw, und Louis Schnyder von Wartensee, von und in Luzern, je eine Namenaktie zu CHF 1'000.--.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3)].

Registre journalier no 8047 du 29.11.2013 / CH10030186311 / 01215349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, CH-100.3.018.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 10, Publ. 5888862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Ing. Hans, von Ettiswil und Egolzwil, in Hergiswil NW, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Franziska, von Ettiswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumbühl, Martin, von Luzern und Hochdorf, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felber Koch, Dorothee, von Hergiswil NW und Ettiswil, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Dorothee, Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wigger, Stephan, von Luzern und Entlebuch, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern].

Registre journalier no 413 du 21.01.2013 / CH10030186311 / 07032466

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, CH-100.3.018.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22. 09. 2008, S. 11, Publ. 4659752).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Stephan, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8014 vom 04.11.2010
(05888862/CH10030186311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, CH-100.3.018.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28. 09. 2004, S. 8, Publ. 2468640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Lic. iur. Hans-Peter, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felber, Marie-Louise, von Ettiswil und Egolzwil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Hans-Karl, von Ettiswil und Egolzwil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Affolter, Bruno, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Günsberg, Mitglied]; Felber, Dorothee, von Hergiswil NW und Ettiswil, in Hergiswil NW, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ettiswil und Egolzwil, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivprokura zu zweien]; Metzger, Rolf, von Homburg, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Gündelhart-Hörhausen, in Altishofen]; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 5109 vom 16.09.2008
(04659752/CH10030186311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, CH-100.3.018.631-1, Die Gesellschaft bezweckt insbesondere in Horw und Gettnau die Fabrikation von und den Handel mit Ziegel- und Backsteinwaren samt verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06. 11. 2002, S. 9, Publ. 716110).

Domizil neu:
Sternenried 14, 6048 Horw.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Kai, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4365 vom 22.09.2004
(02468640/CH10030186311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Ziegelwerke Horw-Gettnau, in Horw, Die Gesellschaft bezweckt insbesondere in Horw und Gettnau die Fabrikation von und den Handel mit Ziegel- und Backsteinwaren samt verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25. 11. 1999, S. 8003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaeslin, Oskar, von Horw und Beckenried, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minder, Doris, von Willisau-Stadt und Auswil, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Kai, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4936 vom 31.10.2002
(00716110/CH10030186311)