AGM Aktiengesellschaft Müller Urania

Mutation AGM Aktiengesellschaft Müller Urania

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481868).

Statutenänderung:
20.02.2024.

Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Handel mit Spielkarten, Spielen und Nebenprodukten aus Pappe, Papier und Kunststoffprodukten. Das Unternehmen kann sowohl in der Schweiz als auch im Ausland alle industriellen, kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt für die Verwirklichung und Erweiterung seiner Aktivitäten von Nutzen sind. Sie kann ihren Zweck entweder direkt oder durch Vermittlung Dritter verwirklichen. Die Gesellschaft kann durch Einbringung, Registrierung, Fusion oder auf andere Weise Anteile an Unternehmen, Vereinigungen, bestehenden oder zukünftigen Unternehmen erwerben, deren Gegenstand ähnlich, analog, zusammenhängend oder einfach für die Verwirklichung des Ganzen nützlich ist. Die Gesellschaft kann in allen juristischen Personen die Funktionen eines Geschäftsführers oder Liquidators wahrnehmen. Sie darf sämtliche beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände als Kapitalanlagen erwerben, auch wenn diese weder direkt noch indirekt mit dem Unternehmensgegenstand in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten für alle Rechtsträger leisten, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meeder Beuerfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verschaeren, Benjamin Karel L, belgischer Staatsangehöriger, in Mortsel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 760 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006020246
Cantons: SH

Mutation AGM Aktiengesellschaft Müller Urania

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germis, David Bruno N., belgischer Staatsangehöriger, in Genk (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luther, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meeder Beuerfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aendekerk, Wilfried Willem H., belgischer Staatsangehöriger, in Malle (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 101 du 25.05.2022
Registre journalier: 921 du 20.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005481868
Cantons: SH

Mutation AGM Aktiengesellschaft Müller Urania

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagaert, Istvan Margareta, belgischer Staatsangehöriger, in Vrasene (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germis, David Bruno N., belgischer Staatsangehöriger, in Genk (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luther, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meeder Beuerfeld (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aendekerk, Wilfried Willem H., belgischer Staatsangehöriger, in Malle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Day, Stefan, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 208 du 28.10.2019
Registre journalier: 1963 du 23.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004746280
Cantons: SH

Mutation AGM Aktiengesellschaft Müller Urania

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Doorslaer, Christiaan, von Belgien, in Dendermonde (B), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Pelt, Herbert, von Belgien, in Turnhout (B), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagaert, Istvan Margareta, belgischer Staatsangehöriger, in Vrasene (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schaffner , Daniel Willy, von Basel, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 213 du 02.11.2018
Registre journalier: 1865 du 30.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004489665
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414663).

Domizil neu:
Bahnsteigstrasse 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Registre journalier no 1801 du 03.11.2016 / CHE-101.478.942 / 03149671

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aendekerk, Wilfried, von Belgien, in Malle (B), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagaert, Istvan Margareta, belgischer Staatsangehöriger, in Vrasene (BE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 476 du 20.03.2014 / CH29030011374 / 01414663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, S. 0, Publ. 6527582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Max C., von Zürich, in Schaffhausen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Daniel Willy, von Basel, in Dietlikon, mit Prokura zu zweien.

Registre journalier no 387 du 28.02.2013 / CH29030011374 / 07090420

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, S. 0, Publ. 6330946).

Statutenänderung:
26.10.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Kapitalherabsetzung um CHF 600'000 durch Nennwertreduktion und Rückzahlung von CHF 750 je Aktie.

Tagebuch Nr. 117 vom 26.01.2012
(06527582/CH29030011374)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Neuhausen am Rheinfall
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 09.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Bahnhofstrasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDS Consulting AG
   8200 Schaffhausen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Neuhausen am Rheinfall
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 09.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Bahnhofstrasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDS Consulting AG
   8200 Schaffhausen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Neuhausen am Rheinfall
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 09.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, Bahnhofstrasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDS Consulting AG
   8200 Schaffhausen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, S. 0, Publ. 6084852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Konrad, von Urnäsch, in Winterthur, mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1550 vom 07.09.2011
(06330946/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 14, Publ. 5994140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Konrad, von Urnäsch, in Winterthur, mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 417 vom 16.03.2011
(06084852/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 16, Publ. 5942070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Alfred, von Güttingen, in Lengnau AG, mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 64 vom 14.01.2011
(05994140/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 12, Publ. 5389976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Markus, von Appenzell, in Thayngen, mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1983 vom 10.12.2010
(05942070/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 13, Publ. 4512428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broeckx, Paul, von Belgien, in Turnhout (B), mit Prokura zu zweien; Niedermann, René, von Jonschwil, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Max C., von Zürich, in Schaffhausen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Prokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 2648 vom 08.12.2009
(05389976/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 12, Publ. 3364528).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karnbach, Albrecht, von Deutschland, in München (D), mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 789 vom 03.06.2008
(04512428/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.001.137-4, Fabrikation von und der Handel mit Spielkarten sowie verwandten und anderen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02. 07. 2004, S. 16, Publ. 2339530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Markus, von Appenzell, in Thayngen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 677 vom 02.05.2006
(03364528/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

AGM Aktiengesellschaft Müller, in Neuhausen am Rheinfall, Fabrikation von und der Handel mit Spielkarten sowie verwandten und anderen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04. 07. 2003, S. 12, Publ. 1066050).

Statutenänderung:
22. 06. 2004.

Firma neu:
AGM Aktiengesellschaft Müller Urania.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Urania Verlags AG, in Neuhausen am Rheinfall. Aktiven von CHF 1'244'636.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 650.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22. Juni 2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 885 vom 28.06.2004
(02339530/CH29030011374)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGM Aktiengesellschaft Müller, in Neuhausen am Rheinfall, Fabrikation von und der Handel mit Spielkarten sowie verwandten und anderen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 18. 06. 2003, S. 11, Publ. 1041182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karnbach, Albrecht, von Deutschland, in München (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 840 vom 30.06.2003
(01066050/CH29030011374)