Agiplan AG

Mutation Agiplan AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CHE-108.015.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543371). [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Draxler, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien. [Anpassung betr. Bemerkungen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 397 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936735
Cantons: SG

Mutation Agiplan AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CHE-108.015.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3617787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Nathalie, von Benken SG, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Krailling (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 159 du 18.08.2022
Registre journalier: 7899 du 15.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543371
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CHE-108.015.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450347).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Wolfhausen (Bubikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Glaus, Nathalie, von Benken SG, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6059 du 28.06.2017 / CHE-108.015.394 / 03617787

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CHE-108.015.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Draxler, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 3179 du 03.04.2017 / CHE-108.015.394 / 03450347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.920.739-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 16, Publ. 4771202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3112 vom 05.04.2012
(06634848/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agiplan AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.920.739-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2007, S. 15, Publ. 3783470).

Statutenänderung:
19. 11. 2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Wolfhausen (Bubikon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH].

Tagebuch Nr. 10221 vom 03.12.2008
(04771202/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Agiplan AG, bisher in Jona, CH-020.3.920.739-4, Beratung für Industrie usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20. 05. 2005, S. 14, Publ. 2844528).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 1153 vom 13.02.2007
(03783470/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Agiplan AG, in Wallisellen, CH-020.3.920.739-4, Beratung für Industrie, Handel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25. 03. 2004, S. 15, Publ. 2184938). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Jona (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2005, S. 14) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 15678 vom 06.06.2005
(02877616/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Agiplan AG, bisher in Wallisellen, CH-020.3.920.739-4, Beratung, Planung und Durchführung von Aufgaben für Industrie usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25. 03. 2004, S. 15, Publ. 2184938).

Gründungsstatuten:
30.05.1990.

Statutenänderung:
4. 05. 2005.

Sitz neu:
Jona.

Domizil neu:
Aubrigstrasse 23, 8645 Jona.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Durchführung von Aufgaben für Industrie, Handel, Dienstleistung und öffentliche Hand mit den Dienstleistungen Consulting, Managing und Engineering. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Agiplan AG, in Wallisellen. Aktiven von CHF 1'407'519.10 und Passiven von CHF 1'051'160.68 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.1994 und Fusionsbilanz per 31.03.1994 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Rüti ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschenbach SG].

Tagebuch Nr. 4003 vom 13.05.2005
(02844528/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Agiplan AG, in Wallisellen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 27. 06. 2003, S. 19, Publ. 1054324).

Statutenänderung:
15. 03. 2004.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Durchführung von Aufgaben für Industrie, Handel, Dienstleistung und öffentliche Hand mit den Dienstleistungen Consulting, Managing und Engineering. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.10.2003 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Dieser Betrag wird einerseits zurückbezahlt sowie anderseits zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.01.2004 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LEHMANN TREUHAND, in Dietlikon, Revisionsstelle; Kemper, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Simioni, Bruno, von Winterthur, in Andelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Eschenbach SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH, Mitglied]; Schütz, Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7980 vom 19.03.2004
(02184938/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agiplan AG, in Wallisellen, Beratung, Planung und Durchführung von Aufgaben für Industrie, Handel und Behörden mit den Dienstleistungen Architektur, Technik, Design, Projektmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 07. 03. 2003, S. 20, Publ. 894190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Walter, von Luzern und Winterthur, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heptner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemper, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Simioni, Bruno, von Winterthur, in Andelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Ellenberger, Kurt, von Biglen, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütz, Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16240 vom 23.06.2003
(01054324/CH02039207394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agiplan AG, in Wallisellen, Beratung, Planung und Durchführung von Aufgaben für Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02. 08. 2000, S. 5248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LEHMANN TREUHAND, in Dietlikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6041 vom 03.03.2003
(00894190/CH02039207394)