Ägerisee Schifffahrt AG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Mutation Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Adrian, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 179 du 15.09.2022
Registre journalier: 13864 du 12.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005562111
Cantons: ZG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden

1.    Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle 
2.    Ergebnisverwendung
3.    Entlastung des Verwaltungsrats
4.    Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Bright Law AG, 6302 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 18. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden.

Die ordentliche Generalversammlung der Ägerisee Schifffahrt AG vom 23. Juni 2020 hat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben beschlossen, ihre Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln. Zur Umsetzung dieses Beschlusses werden alle Aktionärinnen und Aktionäre ersucht ihre Original-Inhaberaktien bzw. Original-Aktienzertifikate bis spätestens 30. April 2021 einzuliefern.

Mutation Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760369).

Statutenänderung:
23.06.2020.

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Ein Motorschiff zum Preis von CHF 1'615'880.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 127 du 03.07.2020
Registre journalier: 8918 du 30.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004927963
Cantons: ZG

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden

1.    Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle 
2.    Ergebnisverwendung
3.    Entlastung des Verwaltungsrats
4.     Statutenänderung
5.    Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden.

Mutation Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Martin, von Kernenried und Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Pius, von Oberägeri, in Alosen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rogenmoser, Jürg, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rust, Evelyn, von Oberägeri, Walchwil und Urdorf, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Markus, von Wettingen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 16295 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004760369
Cantons: ZG

Ägerisee Schifffahrt AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2019
Dienstag, 25. Juni 2019, 18.00 Uhr, Mehrzweckhalle Maienmatt, Oberägeri

Traktanden
1.    Geschäftsbericht 2018, Bericht der Revisionsstelle
2.    Ergebnisverwendung
3.    Orientierung Aktionärsvergünstigung 2018
4.    Entlastung des Verwaltungsrats
5.    Wahl des Verwaltungsrats
6.    Diverses

Ägerisee Schifffahrt AG
Der Verwaltungsrat

Mutation Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Bruno, von Bünzen, in Mettmenstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Philipp, von Weggis, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 14 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004535679
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Walter, von Schübelbach, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Fridolin, von Zug, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11002 du 29.08.2017 / CHE-109.700.245 / 03728009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, Meldungs Nr. 4'689'830, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'442 vom 08.10.2008Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Annie, von Wynigen, in Unterägeri, Revisionsstelle. .

Registre journalier no 8638 du 14.07.2015 / CH17030257645 / 02276021

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922382).

Statutenänderung:
24.06.2014. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Registre journalier no 13443 du 10.10.2014 / CH17030257645 / 01770561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CH-170.3.025.764-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341466).

Statutenänderung:
26.06.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB sowie im Amtsblatt des Kantons Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Martin, von Kernenried und Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14168 vom 05.11.2012
(06922382/CH17030257645)