Advisory Group AG

Mutation Advisory Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Advisory Group AG, in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacic, Wladimir, von Opfikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pepe, Alberto, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 35261 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827301
Cantons: ZH

Mutation Advisory Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Advisory Group AG, in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kovacic, Wladimir, von Opfikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pepe, Alberto, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 68 du 06.04.2023
Registre journalier: 14029 du 03.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005718622
Cantons: ZH

Mutation Advisory Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Advisory Group AG, in Wollerau, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775023). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 2275 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618823
Cantons: SZ

Mutation Advisory Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Advisory Group AG, bisher in Wollerau, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775023).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WK Management AG, in Wollerau (CHE-155.427.472), gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 320'121.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 203'512.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Schärenmoosstrasse 78, 8052 Zürich.

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 16245 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618520
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Advisory Group AG, in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470233). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 33129 du 22.09.2017 / CHE-112.730.442 / 03774761

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Advisory Group AG, bisher in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470233).

Statutenänderung:
18.09.2017.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Roosstrasse 53, 8832 Wollerau.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacic, Wladimir, von Opfikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Meilen].

Registre journalier no 4860 du 22.09.2017 / CHE-112.730.442 / 03775023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Advisory Group AG, in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacic, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 13227 du 11.04.2017 / CHE-112.730.442 / 03470233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Advisory Group AG, in Zürich, CHE-112.730.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179171).

Statutenänderung:
18.02.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Advisory und Beteiligungsmanagement für Dritt-Firmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro (CH-020.3.923.359-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7060 du 22.02.2016 / CH02040324116 / 02687351

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Advisory Group AG, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6769422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 35839 du 11.11.2013 / CH02040324116 / 01179171

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Advisory Group AG, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623310).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf BE, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23248 vom 11.07.2012
(06769422/CH02040324116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Advisory Group AG, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 28, Publ. 5387736).

Statutenänderung:
28.03.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro (CH-020.3.923.359-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro].

Tagebuch Nr. 11282 vom 29.03.2012
(06623310/CH02040324116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Advisory Group AG, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 18, Publ. 4022348).

Domizil neu:
Beethovenstrasse 43, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 47499 vom 07.12.2009
(05387736/CH02040324116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Advisory Group Zurich GmbH, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2006, S. 20, Publ. 3489356).

Statutenänderung:
28. 06. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.06.2007 und Bilanz per 01.01.2007 mit Aktiven von CHF 269'448.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 244'454.89 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
Advisory Group AG.

Domizil neu:
Tödistrasse 48, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Unternehmensberatung und Beteiligungsmanagement für Dritt-Firmen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt; sie können auch brieflich, durch Telefax oder Telegramm erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacic, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Ruch, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Paul Schmassmann AG, Kaufmännisch-juristisches Treuhandbüro, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19302 vom 06.07.2007
(04022348/CH02040324116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Zurich Advisory Group GmbH, in Zürich, CH-020.4.032.411-6, Dienstleistungen im Advisory und Beteiligungsmanagement für Dritt-Firmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2006, S. 22, Publ. 3211452).

Statutenänderung:
13. 07. 2006.

Firma neu:
Advisory Group Zurich GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Advisory Group Zurich Sàrl) (Advisory Group Zurich Ltd liab. Co).

Tagebuch Nr. 20666 vom 25.07.2006
(03489356/CH02040324116)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zurich Advisory Group GmbH(Zurich Advisory Group Sàrl) (Zurich Advisory Group Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.032.411-6, c/o Michele Blasucci, Gronerlaw, Tödistrasse 52, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 01. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Advisory und Beteiligungsmanagement für Dritt-Firmen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Kovacic, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Ruch, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.