Admeira AG

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694387).

Statutenänderung:
17.07.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach ihrer Gründung von der Ringier AG, in Zofingen, Aktiven und Passiven deren Vermarktungseinheit gemäss noch zu erstellender Bilanz zu Buchwerten ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich auf Papier oder in elektronischer Form oder Publikation im SHAB.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 12212 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806045
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Gerhard, von Aadorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)].

FOSC: 46 du 07.03.2023
Registre journalier: 3626 du 02.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005694387
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Marc, von Goldach, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 13264 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554151
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 11640 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246241
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baur, Roger Werner, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kords, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikoloski, Goce, von Luzern, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Passen, Thomas, von Gossau (ZH), in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stadler, Gerhard, von Aadorf, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vallotton, Philippe, von Martigny, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 79 du 26.04.2021
Registre journalier: 6401 du 21.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005159134
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 6'906 vom 14.05.2020 Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 105 du 03.06.2020
Registre journalier: 7636 du 28.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004901482
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Urs, von Horgen, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wierzbitzki, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Roger, von Trub, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Matt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kniel-May, Beatrice, von Davos, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Monika Lina, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plug, René, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baur, Roger Werner, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Andreas Stefan, von Rupperswil, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikoloski, Goce, von Luzern, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Passen, Thomas, von Gossau (ZH), in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 19.05.2020
Registre journalier: 6906 du 14.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004892437
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004598663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 7821 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636481
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484637).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ADTELIER AG, in Bern (CHE-139.096.454), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 5'044'815.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'768'831.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esposito, Beniamino, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 29.03.2019
Registre journalier: 5025 du 26.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004598663
Cantons: BE

Mutation Admeira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Hermann, von Bönigen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 15012 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484637
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359789).

Statutenänderung:
26.07.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Werbeinventaren und die Erbringung von Dienstleistungen im Werbebereich mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern.

Registre journalier no 11408 du 03.08.2018 / CHE-209.472.760 / 04403513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Gilles, von Vuarrens, in Anières, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Besençon, François Didier, von Ballaigues, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10315 du 11.07.2018 / CHE-209.472.760 / 04359789

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233813).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Admeira Broadcast AG, in Bern (CHE-105.831.747), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 76'628'172.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 69'745'788.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft mehr als 90% der Aktien an der übertragenden Gesellschaft hält, findet diesbezüglich weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Der Minderheitsaktionär erhält eine Abfindung von CHF 4'000.00 für jede Aktie der übertragenden Gesellschaft.

Registre journalier no 8007 du 06.06.2018 / CHE-209.472.760 / 04280799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaglia, Bruno Raffaele, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lentz, Charles, von Cugy (VD), in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wierzbitzki, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6739 du 14.05.2018 / CHE-209.472.760 / 04233813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'112 vom 19.12.2017 Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Matt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Mattt, Dominique].

Registre journalier no 4554 du 26.03.2018 / CHE-209.472.760 / 04142279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Weck, Roger, von Fribourg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmann, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holtschmit, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sier, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Gilles, von Vuarrens, in Anières, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Besençon, François Didier, von Ballaigues, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Monika Lina, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1719 du 31.01.2018 / CHE-209.472.760 / 04034295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mattt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19112 du 19.12.2017 / CHE-209.472.760 / 03951021

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3586747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin, von Schwarzenburg, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holtschmit, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plug, René, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14636 du 26.09.2017 / CHE-209.472.760 / 03780247

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455373).

Statutenänderung:
12.06.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Vermarkten von Werbezeit und Werberaum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern.

Registre journalier no 8963 du 14.06.2017 / CHE-209.472.760 / 03586747

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149087).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swisscom Advertising AG, in Ittigen (CHE-493.089.679), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 5'714'757.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'118'191.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Markus, von Zürich, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palomares Baum, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheidegger, Philipp, von Huttwil, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5465 du 04.04.2017 / CHE-209.472.760 / 03455373