ADMAZING AG

Mutation ADMAZING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CHE-109.633.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004601220).

Statutenänderung:
03.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Angebot von Dienstleistungen auf dem und im Bereich des Internet, Angebot von Online- Diensten, Informationsmanagement, Realisierung von E-Commerce-Projekten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.06.2002 und dazugehörigem Anhang eine Software in Form einer Web-Applikation zum Preis von CHF 60'000.--, wofür 60 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, weitere Publikationsorgane zu bezeichnen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [gestrichen: 3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 4205 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815969
Cantons: TG

Mutation ADMAZING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CHE-109.633.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, S.0, Publ. 1777325).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Boekel, Henricus, niederländischer Staatsangehöriger, in Oss (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift; van Oord, Helene, niederländische Staatsangehörige, in Den Haag (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rubensson, Catrin, schwedische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuben, Sean, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kopp, Leonardo, von Zürich, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 1523 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004601220
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CHE-109.633.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1230727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasenfratz, Philipp, von Trimbach, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morton, Simon, von Lengwil, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5290 du 15.10.2014 / CH44030154918 / 01777325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CHE-109.633.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 927891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Leonardo, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5832 du 06.12.2013 / CH44030154918 / 01230727

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.491-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6084022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle; Rubensson, Catrin, schwedische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2783 du 17.06.2013 / CH44030154918 / 00927891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.491-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 15, Publ. 6038036).

Statutenänderung:
11.03.2011.

Genussscheine neu:
3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung in den Publikationsorganen der Gesellschaft oder schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre an deren letzte eingetragene Adresse.

Tagebuch Nr. 1281 vom 16.03.2011
(06084022/CH44030154918)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.491-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 19, Publ. 3446254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruedin, Thérèse, von Le Landeron, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Senn, Reto, von Liestal, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Boekel, Henricus, niederländischer Staatsangehöriger, in Oss (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift; van Oord, Helene, niederländische Staatsangehörige, in Den Haag (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hasenfratz, Philipp, von Trimbach, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wagenhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Morton, Simon, von Lengwil, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 748 vom 11.02.2011
(06038036/CH44030154918)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.491-8, Angebot von Dienstleistungen auf dem und im Bereich des Internet, Angebot von Online-Diensten, Informationsmanagement, Realisierung von E-Commerce-Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29. 03. 2005, S. 12, Publ. 2766334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walkhoff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruedin, Thérèse, von Le Landeron, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Senn, Reto, von Liestal, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 2316 vom 28.06.2006
(03446254/CH44030154918)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ADMAZING AG, in Tägerwilen, CH-440.3.015.491-8, Angebot von Dienstleistungen auf dem und im Bereich des Internet, Angebot von Online-Diensten, Informationsmanagement, Realisierung von E-Commerce-Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2002, S. 18, Publ. 544528).

Domizil neu:
Spider Town, Konstanzerstrasse 19, 8274 Tägerwilen.

Tagebuch Nr. 1113 vom 21.03.2005
(02766334/CH44030154918)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ADMAZING AG, in Tägerwilen, Business-Park, Konstanzerstrasse 37, 8274 Tägerwilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 06. 2002.

Zweck:
Angebot von Dienstleistungen auf dem und im Bereich des Internet, Angebot von Online-Diensten, Informationsmanagement, Realisierung von E-Commerce-Projekten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen, Betriebstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) erwerben, verwalten, verwerten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.06.2002 und dazugehörigem Anhang eine Software in Form einer Web-Applikation zum Preis von CHF 60'000.--, wofür 60 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Morton, Simon, von Lengwil, in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), Präsident, mit Einzelunterschrift; Hasenfratz, Philipp, von Trimbach, in Wagenhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Walkhoff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2200 vom 28.06.2002
(00544528/CH44030154918)