ADA Cosmetic Holding AG

Mutation ADA Cosmetic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bendix, Kai Boris Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorberg, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 123 du 28.06.2022
Registre journalier: 9299 du 23.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005506261
Cantons: ZG

Mutation ADA Cosmetic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könning, Wilhelm B., deutscher Staatsangehöriger, in Gescher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendix, Kai Boris Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 16144 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025548
Cantons: ZG

Mutation ADA Cosmetic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707869).

Statutenänderung:
27.11.2019.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 20'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB. [Mit Statutenänderung vom 27.11.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milardovic, Josip, kroatischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgt, Jurgen, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 17555 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004777995
Cantons: ZG

Mutation ADA Cosmetic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667533).

Domizil neu:
c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Zählerweg 6, 6300 Zug.

FOSC: 169 du 03.09.2019
Registre journalier: 12431 du 29.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004707869
Cantons: ZG

Mutation ADA Cosmetic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4421015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bijl, Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgt, Jurgen, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 04.07.2019
Registre journalier: 9266 du 01.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004667533
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Esther, von Beromünster, in Beromünster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bijl, Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11723 du 14.08.2018 / CHE-101.115.646 / 04421015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernando, Shashika M., von Sins, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wind, Evert, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bijl, Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Milardovic, Josip, kroatischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1584 du 07.02.2017 / CHE-101.115.646 / 03339937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1662815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sziraczki, Tamas, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Esther, von Beromünster, in Beromünster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fernando, Shashika M., von Sins, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wind, Evert, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9081 du 24.07.2015 / CH17040025380 / 02295499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CHE-101.115.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6184224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbonizio, Deborah, von Agno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Esther, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sziraczki, Tamas, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10666 du 11.08.2014 / CH17040025380 / 01662815

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 20, Publ. 5732188).

Statutenänderung:
10.05.2011.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und Ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovenier, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Crassier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abbonizio, Deborah, von Agno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6955 vom 25.05.2011
(06184224/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 21, Publ. 5436112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlauri, Bernhard, von Oberbüren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10494 vom 13.07.2010
(05732188/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2008, S. 23, Publ. 4747422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoogendoorn, Floriska, niederländische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Bernhard, von Oberbüren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 133 vom 06.01.2010
(05436112/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2007, S. 15, Publ. 4065838).

Statutenänderung:
11.11.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Einschreibebrief, Telefax, Telex, Telegramm oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

Tagebuch Nr. 15613 vom 19.11.2008
(04747422/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 17, Publ. 3912442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienberg, Max, von Neuheim, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hovenier, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Crassier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10096 vom 08.08.2007
(04065838/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADA Cosmetic Holding AG, in Zug, CH-170.4.002.538-0, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2006, S. 19, Publ. 3670546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fine Audit AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5473 vom 26.04.2007
(03912442/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

ADA Cosmetic Holding AG, Sitz: [bisher: Walchwil ], CH-170.4.002.538-0, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 17, Id. 3396070).

Statutenänderung:
29.11.2006.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Meienberg, Max, Heimat: Neuheim, in Steinhausen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Beat, Heimat: Cham, in Cham, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoogendoorn, Floriska, Heimat: Niederlande, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Könning, Wilhelm B.

, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Gescher (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Dahlmeyer, Gisela, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Prokuristin mit Einzelprokura]; [Dahlmeyer, Andreas, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Präsident mit Einzelunterschrift]; [Siegrist, Birgitt, Heimat: Rünenberg, Meierskappel, in Meierskappel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Pivato, Esther, Heimat: Kerns, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 14496 vom 01.12.2006
(03670546/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ADA Cosmetic Holding AG, Sitz: Walchwil, CH-170.4.002.538-0, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2005, S. 18, Id. 2668058).

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Body Care Concepts GmbH', in Walchwil (CH-170.4.004.545-0), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 217'248.48 und Fremdkapital von CHF 14'300.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'ADA Luxury Care GmbH', in Walchwil (CH-170.4.002.981-9), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 772'158.80 und Fremdkapital von CHF 208'396.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'ADA Licence Management AG', in Walchwil (CH-170.3.027.109-0), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 98'358.39 und Fremdkapital von CHF 2'500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 6264 vom 23.05.2006
(03396070/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Dahlmeyer Holding AG, Sitz: Walchwil, CH-170.4.002.538-0, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 10.10.2003, S. 14, Id. 1209004).

Statutenänderung:
14.01.2005.

Firma Neu:
ADA Cosmetic Holding AG.

Tagebuch Nr. 693 vom 19.01.2005
(02668058/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dahlmeyer Holding AG, Sitz: Walchwil, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 16, Id. 388144).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Bruhin, Dr.

Roland, Heimat:
Wangen SZ, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9447 vom 06.10.2003
(01209004/CH17040025380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dahlmeyer Holding AG, Sitz: Walchwil, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2001, S. 9410).

Eingetragene Personen Neu:
Pivato, Esther, Heimat: Kerns, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2649 vom 12.03.2002
(00388144/CH17040025380)