AD Swiss Net AG

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fickenscher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Färber, Andri, von Winterthur, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 51635 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005914893
Cantons: ZH

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768748). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 135 du 14.07.2023
Registre journalier: 28758 du 11.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005795351
Cantons: ZH

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979329).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und das Anbieten von verschiedenen eHealth Services und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen von telemedizinischen Services für Chroniker, einschliesslich Anbindung zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
845 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Yvonne Herta, von Neuenkirch, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Philippe Antoine, von Lausanne, in Sullens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Antoine Maurice, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rochat, Daniel, von L'Abbaye, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Marc, von Merishausen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 23845 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005768748
Cantons: ZH

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956785).

Domizil neu:
In der Luberzen 1, 8902 Urdorf.

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 34770 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979329
Cantons: ZH

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenn Tremblau, Claudia, von Albula/Alvra, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greuter, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gilli, Yvonne Herta, von Neuenkirch, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schult, Lucas, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 13.08.2020
Registre journalier: 30505 du 10.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004956785
Cantons: ZH

Mutation AD Swiss Net AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, S.0, Publ. 2972257).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fickenscher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 26.03.2019
Registre journalier: 11826 du 21.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004595483
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Aufbau und Betrieb einer offenen Internet-Plattform im Gesundheitsbereich, inkl. Ermöglichung von und Zugriff zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Sie kann die Verbreitung und Nutzung von Internet-Technologien im Schweizer Gesundheitswesen fördern. Sie kann im Markt als Anbieterin bzw. Vermittlerin von Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT-unterstützten Leistungen im Gesundheitsbereich auftreten. Bei Bedarf kann sie dazu Informationssysteme selber entwickeln, betreiben, dazugehörige Leistungen über Dritte beziehen und diese Leistungen Dritten zur Nutzung überlassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern.

Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brenn Tremblau, Claudia, von Albula/Alvra, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greuter, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26001 du 20.07.2016 / CHE-489.204.316 / 02972257