Ad Oculos Holding AG

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Silvan O., von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2023
Registre journalier: 41003 du 09.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005858591
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005474976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Roger, von Heiden, in Wettswil am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch oder Marcel Nickler.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pizzorusso, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Adrian Koch oder Marcel Nickler.

FOSC: 202 du 18.10.2022
Registre journalier: 40849 du 13.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005585106
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305744).

Domizil neu:
Badenerstrasse 170, 8004 Zürich.

FOSC: 95 du 17.05.2022
Registre journalier: 19383 du 12.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005474976
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 41573 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005305744
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746781).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nickler, Marcel, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Roger, von Heiden, in Wettswil am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch oder Marcel Nickler [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch]; Zangerl, Thomas Reto, von Zürich, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch oder Marcel Nickler.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 15426 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877198
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christian Gerhard, Tanner, von Herisau, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nickler, Marcel, von Basel, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 209 du 29.10.2019
Registre journalier: 41262 du 24.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004746781
Cantons: ZH

Mutation Ad Oculos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090409).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nickler, Marcel, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2019
Registre journalier: 37048 du 24.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004725097
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herrmann, Walter, von Langnau im Emmental, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Roger, von Heiden, in Wettswil am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch; Christian Gerhard, Tanner, von Herisau, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien mit Adrian Bult oder Daniel Wälchli oder Adrian Koch.

Registre journalier no 8335 du 28.02.2018 / CHE-103.509.393 / 04090409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 9792 du 15.03.2017 / CHE-103.509.393 / 03412219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2029495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bult, Adrian Robert, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14231 du 21.04.2016 / CHE-103.509.393 / 02799463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Dr. Peter M., von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickenbach, Jean-Philippe, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8322 du 04.03.2015 / CH44030090290 / 02029495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1427671).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARLO Holding AG, in Zürich (CHE-110.210.640), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2014 und Bilanz per 31.03.2014. Aktiven von CHF 6'281'840.84 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'274.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 23487 du 14.07.2014 / CH44030090290 / 01619203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CHE-103.509.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152782).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Adrian René, von St. Gallen, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 10876 du 27.03.2014 / CH44030090290 / 01427671

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CH-440.3.009.029-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 21, Publ. 4636198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sterchi, Bernhard, von Affoltern am Albis, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bult, Adrian Robert, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12364 du 15.04.2013 / CH44030090290 / 07152782

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CH-440.3.009.029-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 21, Publ. 3951792).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Bernhard, von Affoltern am Albis, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Herrmann, Walter, von Langnau im Emmental, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24197 vom 28.08.2008
(04636198/CH44030090290)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ad Oculos Holding AG, in Zürich, CH-440.3.009.029-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28. 06. 2004, S. 22, Publ. 2329674).

Statutenänderung:
4. 05. 2007.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Stefan, von Zürich und Lyss, in Hinwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Gratian, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickenbach, Jean-Philippe, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 14491 vom 23.05.2007
(03951792/CH44030090290)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ad Oculos Holding AG, in Horn, Erwerb und Vertrieb sowie Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 2003, S. 14, Publ. 1202260). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2004, S. 22) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2239 vom 30.06.2004
(02344414/CH44030090290)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Ad Oculos Holding AG, bisher in Horn, Erwerb und Verwaltung sowie Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 2003, S. 14, Publ. 1202260).

Gründungsstatuten:
24.07.1996.

Statutenänderung:
11. 06. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Röntgenstrasse 22, 8005 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Kaufvertrag vom 24.07.1996 von Dr. Alfred Lauchenauer und Christina Lauchenauer, beide wohnhaft in Horn, 250 Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der Ad Novum Informatik AG, in Horn, im Wert und zum Preis von minimal CHF 2'500'000.-- und maximal CHF 2'750'000.-- [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Stefan, von Zürich und Lyss, in Hinwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Sterchi, Bernhard, von Affoltern am Albis, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Wettstein, Dr. Peter M., von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 17360 vom 22.06.2004
(02329674/CH44030090290)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ad Oculos Holding AG, in Horn, Erwerb und Vertrieb sowie Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 06. 01. 2003, S. 20, Publ. 798582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepfe, Matthias, von Gaiserwald, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Bernhard, von Affoltern am Albis, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3397 vom 30.09.2003
(01202260/CH44030090290)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ad Oculos Holding AG, in Horn, Erwerb und Vertrieb sowie Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2001, S. 6944).

Statutenänderung:
20. 12. 2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 4570 vom 23.12.2002
(00798582/CH44030090290)