Actebis AG in Liquidation

Radiation Actebis AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Actebis AG in Liquidation, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681164). Die Liquidation ist durchgeführt. Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 242 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR03-1005931540
Cantons: LU

Mutation Actebis AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Actebis AG, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995284).

Firma neu:
Actebis AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13.02.2023 aufgelöst. Mit Erklärung vom 13.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeniche, Dr. Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 34 du 17.02.2023
Registre journalier: 1412 du 14.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005681164
Cantons: LU

Mutation Actebis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Actebis AG, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mildner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeniche, Dr. Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

FOSC: 196 du 08.10.2020
Registre journalier: 8309 du 05.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004995284
Cantons: LU

Mutation Actebis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Actebis AG, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S.17, Publ. 4558154).

Statutenänderung:
18.12.2019.

Aktien neu:
590'000 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 590'000 Inhaberaktien zu CHF 20.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 1 du 03.01.2020
Registre journalier: 10669 du 27.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004796555
Cantons: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Actebis AG, bisher in Littau, CH-020.3.007.035-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26. 11. 2007, S. 10, Publ. 4217162).

Statutenänderung:
26. 06. 2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lacero AG, in Brunegg (CH-400.3.023.707-7), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 110'169.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen bei der übernehmenden Gesellschaft Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern. [gestrichen: Geschäftsstelle: Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Industriestrasse 14, 5505 Brunegg].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Hans Peter, von Luzern, in Adligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cherpillod, Gilbert, von Chexbres, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 3508 vom 30.06.2008
(04558154/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25. 09. 2007, S. 8, Publ. 4125448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Bärbel, deutsche Staatsangehörige, in Soest (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mildner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5950 vom 20.11.2007
(04217162/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30. 07. 2007, S. 10, Publ. 4047584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorek, Shai, von Pully, in Commugny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4905 vom 19.09.2007
(04125448/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2007, S. 9, Publ. 3780800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cherpillod, Gilbert, von Chexbres, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3901 vom 24.07.2007
(04047584/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26. 09. 2005, S. 7, Publ. 3032964).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 803 vom 12.02.2007
(03780800/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2005, S. 8, Publ. 2967434).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Hans Peter, von Luzern, in Adligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4878 vom 20.09.2005
(03032964/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25. 02. 2005, S. 9, Publ. 2717786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellmich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Möhnesee-Günne (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Bärbel, deutsche Staatsangehörige, in Soest (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4172 vom 03.08.2005
(02967434/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, CH-020.3.007.035-9, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 16. 12. 2003, S. 10, Publ. 2030406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sorek, Shai, von Pully, in Commugny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1129 vom 21.02.2005
(02717786/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Littau, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30. 12. 2002, S. 17, Publ. 791602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urban, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Soest (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellmich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Möhnesee-Günne (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5730 vom 10.12.2003
(02030406/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actebis AG, in Littau, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16. 12. 2002, S. 9, Publ. 773486).

Statutenänderung:
16. 12. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 11'800'000.-- [bisher: CHF 8'580'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'800'000.--.

Aktien neu:
590'000 Inhaberaktien zu CHF 20.-- [bisher: 429'000 Inhaberaktien zu CHF 20.--].

Tagebuch Nr. 5699 vom 19.12.2002
(00791602/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Actebis AG, in Littau, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30. 09. 2002, S. 9, Publ. 663746).

Geschäftsstelle:
Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. [gestrichen: Actebis AG, Route de St-Cergue 297, 1260 Nyon]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Grossmatte 30, 6014 Littau]. [gestrichen: Actebis AG, Grossmatte 30, 6014 Littau]. [gestrichen: Die Actebis AG betreibt folgende Geschäftsstellen:].

Tagebuch Nr. 5496 vom 10.12.2002
(00773486/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Actebis AG, in Dietikon, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18. 06. 2002, S. 17, Publ. 514434). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Littau (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 9) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 24649 vom 03.10.2002
(00676996/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Actebis AG, bisher in Dietikon, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18. 06. 2002, S. 17, Publ. 514434).

Statutenänderung:
17. 09. 2002.

Sitz neu:
Littau.

Domizil neu:
Grossmattte 30, 6014 Littau.

Zweck:
Handel mit sowie Entwicklung, Produktion und Service von und an Hard- und Software der Informations- und Kommunikationstechnik; kann Dritte im Informatik- und Kommunikationsbereich beraten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 8'580'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 8'580'000.--.

Aktien:
429'000 Inhaberaktien zu CHF 20.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.06.2000 die CHS Electronics Distribution & Service S.A., in Nyon, durch Fusion. Aktiven von CHF 62'366'377.63 und Passiven von CHF 53'529'618.03 gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionärin der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 440'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 20.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Wyrsch Trading AG, in Littau. Aktiven von CHF 339'410.32 und Passiven von CHF 329'863.63 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2000 und Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Die Actebis AG betreibt folgende Geschäftsstellen:;
Actebis AG, Grossmatte 30, 6014 Littau; Actebis AG, Route de St-Cergue 297, 1260 Nyon; Geschäftsstelle: Grossmatte 30, 6014 Littau; Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.04.2002 werden 671'000 Inhaberaktien zu CHF 20.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Geschäftsstelle:
Industriestrasse 14, 5505 Brunegg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Soest (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 4361 vom 24.09.2002
(00663746/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actebis AG, in Dietikon, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2002, S. 17, Publ. 444876).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellmich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Möhnesee-Günne (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Soest (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 14387 vom 12.06.2002
(00514434/CH02030070359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actebis AG, in Dietikon, Handel mit Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23. 01. 2002, S. 19, Publ. 307764).

Statutenänderung:
17. 04. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 8'580'000.-- [bisher: CHF 22'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'580'000.--.

Aktien neu:
429'000 Inhaberaktien zu CHF 20.-- [bisher: 1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 20.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.04.2002 werden 671'000 Inhaberaktien zu CHF 20.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Tagebuch Nr. 9926 vom 22.04.2002
(00444876/CH02030070359)