Absolutum AG

Mutation Absolutum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627016).

Domizil neu:
Wattenwylweg 25, 3006 Bern.

FOSC: 25 du 05.02.2021
Registre journalier: 1687 du 02.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005092867
Cantons: BE

Mutation Absolutum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2018, Publ. 4116347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Peter, von Trimbach, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 90 du 10.05.2019
Registre journalier: 7107 du 07.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004627016
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothermund, Heinz Charles, von Stein (AG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3937 du 13.03.2018 / CHE-277.023.557 / 04116347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, German Josef, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1718 du 31.01.2018 / CHE-277.023.557 / 04034293

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Manuel Dr., von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8325 du 31.05.2017 / CHE-277.023.557 / 03560943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747993).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Trimbach, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egloff, German Josef, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachmann, Manuel Dr., von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Bachmann, Manuel, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Rothermund, Heinz Charles, von Stein (AG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5704 du 19.04.2016 / CHE-277.023.557 / 02794533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021555).

Statutenänderung:
21.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 189'900.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'900.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'899 Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Registre journalier no 4351 du 23.03.2016 / CH03630629541 / 02747993

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Absolutum AG (Absolutum SA) (Absolutum Ltd.), in Bern, CHE-277.023.557, Falkenplatz 5, 3012 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.02.2015.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsethik, Risikomanagement, Corporate Citizenship, Konfliktmanagement, Strategie und Reputationsmanagement. Die Gesellschaft verzichtet auf Gewinnstrebigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bachmann, Manuel, von Winterthur, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3772 du 27.02.2015 / CH03630629541 / 02021555