Absolute Development AG

Mutation Absolute Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Absolute Development AG, in Zürich, CHE-108.427.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007233).

Statutenänderung:
05.04.2019.

Sitz neu:
Kilchberg (ZH).

Domizil neu:
Böndlerstrasse 41, 8802 Kilchberg ZH.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggin, Hansrudolf, von Hölstein, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien; Mazzoni, Claudio, von Davos, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 14312 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609076
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Absolute Development AG, in Zürich, CHE-108.427.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327713).

Statutenänderung:
12.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Beratung und Support von Software, EDV-Netzwerk-, Kommunikations- und Multimedialösung, die Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Software, EDV-Netzwerk, Kommunikation und Multimedia, sowie den Handel mit Produkten aus dem Bereich EDV, Kommunikation und Multimedia. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 25.04.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.04.1996 Computer Hardware zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 2748 du 18.01.2018 / CHE-108.427.443 / 04007233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Development AG, in Zürich, CHE-108.427.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bausch, Alexander Michael, von Birrwil, in Eglisau, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 4423 du 01.02.2017 / CHE-108.427.443 / 03327713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Development AG, in Zürich, CHE-108.427.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Patrick, von Nebikon, in Luzern, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.958.063), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2)].

Registre journalier no 30428 du 31.08.2015 / CH02040018444 / 02353575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7119934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 27039 du 27.08.2013 / CH02040018444 / 01051285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, Publ. 6559194).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bausch, Alexander Michael, von Birrwil, in Eglisau, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 9901 du 21.03.2013 / CH02040018444 / 07119934

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 27, Publ. 5191704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, David, von Vaz/Obervaz, in Dägerlen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6144 vom 15.02.2012
(06559194/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 30, Publ. 4865168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30522 vom 06.08.2009
(05191704/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 25, Publ. 4750028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Ernst, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4449 vom 02.02.2009
(04865168/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 22, Publ. 3218974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard Partners AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33022 vom 20.11.2008
(04750028/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Entwicklung von Software, EDV-Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2005, S. 16, Publ. 2988472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Patrick, von Zürich und Glattfelden, in Zürich, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, David, von Vaz/Obervaz, in Dägerlen, mit Einzelprokura; Erni, Patrick, von Nebikon, in Luzern, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2469 vom 24.01.2006
(03218974/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Entwicklung von Software, EDV-Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20. 04. 2005, S. 19, Publ. 2800106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revinova Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard Partners AG, in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23350 vom 19.08.2005
(02988472/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Entwicklung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16. 09. 2004, S. 18, Publ. 2451112).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Gamper, Ernst, von Wängi, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 10721 vom 14.04.2005
(02800106/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Entwicklung von Software, EDV-Netzwerk- und Kommunikationslösungen einschliesslich Entwicklung von Textildesigns sowie Import, Export und Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19. 03. 2004, S. 16, Publ. 2177802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Patrik, von Rekingen AG, in Rekingen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Stebler, Fabian, von Himmelried, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Lee, Patrick, von Zürich und Glattfelden, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 25951 vom 10.09.2004
(02451112/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Absolute Development AG, in Zürich, Entwicklung von Software, EDV-Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01. 05. 2002, S. 18, Publ. 450972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehmer, Raphael, von Obersiggenthal, in Mellingen, Revisionsstelle; Zingg, Stefan, von Dübendorf und Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär]; Stebler, Fabian, von Himmelried, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Revinova Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7355 vom 15.03.2004
(02177802/CH02040018444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Absolute Development AG, in Zürich, Entwicklung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03. 07. 2000, S. 4468).

Statutenänderung:
1. 11. 2001.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Stefan, von Dübendorf und Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10318 vom 25.04.2002
(00450972/CH02040018444)