Absolut All Insurance AG

Mutation Absolut All Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolut All Insurance AG, in Wil (SG), CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Seeger, Carmen, von Gruyères, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muiña, Odilio, von Vals, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 176 du 12.09.2023
Registre journalier: 9941 du 07.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005836248
Cantons: SG

Mutation Absolut All Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolut All Insurance AG, in Wil (SG), CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, S.0, Publ. 4413915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Christian, von Wetzikon ZH, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 38 du 24.02.2021
Registre journalier: 1794 du 19.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005108916
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolut All Insurance AG, in Wil SG, CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2025823).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christian, von Wetzikon ZH, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 7264 du 09.08.2018 / CHE-247.023.587 / 04413915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolut All Insurance AG, in Wil SG, CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1971035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magnou, Solveig, von Luzern, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2054 du 02.03.2015 / CH32030738801 / 02025823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolut All Insurance AG, in Wil SG, CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan, von Luzern, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Margarethen TG (Münchwilen TG)].

Registre journalier no 980 du 30.01.2015 / CH32030738801 / 01971035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Absolut All Insurance AG, in Wil SG, CHE-247.023.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 958291).

Statutenänderung:
11.09.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Insurance Brokerservice GmbH, in Baar ZG (CHE-113.328.522), gemäss Fusionsvertrag vom 25.8.2014 und Bilanz per 31.03.2014. Aktiven von CHF 431'368.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 392'838.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 20'000.00 erhöht. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 20 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Domizil neu:
Industriestrasse 17, 9552 Bronschhofen.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan, von Luzern, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG]; Heutschi, Philipp, von Balsthal, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8371 du 17.09.2014 / CH32030738801 / 01726981

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Absolut All Insurance AG, in Wil SG, CH-320.3.073.880-1, Burgstallstrasse 12, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.06.2013.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Übernahme von Versicherungstreuhandmandaten und Beratung in Versicherungs- und Finanzfragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Huber, Stephan, von Luzern, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martin, von Löhningen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magnou, Solveig, von Luzern, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Seeger, Carmen, von Gruyères, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6918 du 01.07.2013 / CH32030738801 / 00958291