AAA Autohandels AG

Mutation AAA Autohandels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

AAA Autohandels AG, in Thal, CHE-115.540.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503645).

Statutenänderung:
13.02.2020.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Achslenstrasse 8, 9016 St. Gallen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicker, Daniel, von Waldkirch, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nydegger, Sandra, von Rüschegg, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 37 du 24.02.2020
Registre journalier: 1693 du 19.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004837270
Cantons: SG

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AAA AUTOHANDELS AG MIT SITZ IN THAL

Traktanden:

1.  Sitzverlegung

     Antrag:

• Verlegung des Gesellschaftssitzes von der Hegistrasse 9 in 9425 Thal (SG) an die Achslenstrasse 8 in 9016 St. Gallen.
• Entsprechende Änderung von Artikel 1 der Statuten

2.   Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

      Antrag:

• ?Umwandlung der Einteilung des Aktienkapitals der Gesellschaft von Inhaberaktien in Namenaktien (neu 100 Namenaktien zu CHF 1'000, anstelle von 100 Inhaberkatien zu CHF 1'000).
• Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Statuten

3.  Generelle Statutenrevision     

      Antrag:

• Genehmigung (insbeondere Änderung von Artikel 7 und 22:
• Artikel 7 – Einberufung und Traktandierung: Einladungen an die Aktionäre erfolgen neu  durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilsinhaber, anstelle der früher festgelegten Publikation im SHAB

• Artikel 22 – Mitteilungen und Bekanntmachungen: Mitteilungen an Aktionäre erfolgen neu durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilsinhaber, anstelle der früher festgelegten Publikation im SHAB
  

4.  Varia

St. Gallen, den 15. Januar 2020, Namens und im Auftrag von:

Katharina Fiechter (Mitglied des Verwaltungsrates)

Anmeldungen
Die Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 3. Februar 2020 (Eintreffen) per Post an folgende Adresse senden:

AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Die Zutrittskarte wird dann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.

1.    Begrüssung durch den Vorsitzenden

2.    Konstituierung der Versammlung

3.    Demissionen

4.    Neubesetzung des Verwaltungsrates

5.    Statutenänderung

6.    Sitzverlegung

7.    Varia

Anmeldungen
Die Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 3. Januar 2020 (Eintreffen) per Post an folgende Adresse senden:

AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Die Zutrittskarte wird dann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.

1.    Begrüssung durch den Vorsitzenden

2.    Konstituierung der Versammlung

3.    Demissionen

4.    Neubesetzung des Verwaltungsrates

5.    Sitzverlegung

6.    Varia

Anmeldungen
Die Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 01. November 2019 (Eintreffen) per Post an folgende Adresse senden:

AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Die Zutrittskarte wird dann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.

1.    Begrüssung durch den Vorsitzenden

2.    Konstituierung der Versammlung

3.    Bericht zum Geschäftsjahr 2018

4.    Berichtigungen

5.    Dechargé-Erteilung

6.    Wahlen / Varia

Anmeldungen
Die Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 10. August 2019 (Eintreffen) per Post an folgende Adresse senden:

AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Die Zutrittskarte wird dann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.

1.    Begrüssung durch den Vorsitzenden

2.    Konstituierung der Versammlung

3.    Bericht zum Geschäftsjahr 2018

4.    Dechargé-Erteilung

4.    Wahlen / Varia

Mutation AAA Autohandels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

REMA Camping Rent AG, in Thal, CHE-115.540.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244581).

Statutenänderung:
30.10.2018.

Firma neu:
AAA Autohandels AG.

Domizil neu:
Hegistrasse 9, 9425 Thal.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Vermittlung und die Vermietung von Fahrzeugen aller Art, sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmayer, Reto, von Linden, in Roggwil TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicker, Daniel, von Waldkirch, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fiechter, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 10470 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503645
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

REMA Camping Rent AG, in Thal, CHE-115.540.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Sandra, von Rüschegg, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichische Staatsangehörige].

Registre journalier no 5964 du 29.06.2015 / CH32030668820 / 02244581

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REMA Camping Rent AG, in Thal, CH-320.3.066.882-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 15, Publ. 5562840).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Sandra, österreichische Staatsangehörige, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kohler, Sandra, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 8822 vom 29.09.2011
(06361218/CH32030668820)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

REMA Camping Rent AG, in Thal, CH-320.3.066.882-0, Knotternstrasse 8, 9422 Staad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2009.

Zweck:
Vermietung von Campingfahrzeugen sowie Handel mit Fahrzeugen und Fahrzeugbestandteilen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schatzmayer, Reto, von Linden, in Roggwil TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Sandra, österreichische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zwicker, Daniel, von Waldkirch, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2681 vom 23.03.2010
(05562840/CH32030668820)