47 Heritage AG

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2023
Registre journalier: 6071 du 08.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005676034
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf-Diethelm, Manuela, von Schübelbach, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rupf, Thierry, von Flums, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos]; Prince, René Michel, von Saint-Aubin (FR), in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 119 du 22.06.2022
Registre journalier: 24328 du 17.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005501008
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005360890). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 82 du 28.04.2022
Registre journalier: 16688 du 25.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005460143
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saragni, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf-Diethelm, Manuela, von Schübelbach, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rupf, Thierry, von Flums, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 52187 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005360890
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243563).

Statutenänderung:
11.08.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(47 Heritage SA) (47 Heritage LTD).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Unternehmensbereich einschliesslich Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Kunden nach dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) und die Ausübung von Treuhandfunktionen sowie Ausübung von Beratungstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Finanz-, Rechts- und Steuerberatung. Die Dienstleistungen können im In- und Ausland angeboten werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 38689 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290430
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080320).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manzolini, Magdalena, von Massagno, in Massagno, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30229 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243563
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 15 du 22.01.2021
Registre journalier: 2709 du 19.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005080320
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 6 du 11.01.2021
Registre journalier: 732 du 06.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005069690
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Matthias, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pronzini, Enea, von Lumino, in Pontresina, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 226 du 19.11.2020
Registre journalier: 43748 du 16.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005026213
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691745).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pronzini, Enea, von Lumino, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 213 du 04.11.2019
Registre journalier: 42076 du 30.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004751090
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Matthias, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 08.08.2019
Registre journalier: 30334 du 05.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691745
Cantons: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395295).

Statutenänderung:
03.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 198 du 12.10.2018
Registre journalier: 36084 du 09.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004475187
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228079).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27506 du 30.07.2018 / CHE-236.472.202 / 04395295

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

47 Heritage AG(47 Heritage SA) (47 Heritage SA), in Zürich, CHE-236.472.202, Hirschengraben 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.05.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Unternehmensbereich einschliesslich Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Kunden und die Ausübung von Treuhandfunktionen sowie Ausübung von Beratungstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Finanz-, Rechts- und Steuerberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefon an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16691 du 09.05.2018 / CHE-236.472.202 / 04228079