3F Immo AG

Mutation 3F Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3F Immo AG, in Gossau (SG), CHE-102.450.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch, Hans-Rudolf genannt Hansruedi, von Bühler, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Theodor Paul, von Diepoldsau, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2023
Registre journalier: 14075 du 21.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005921920
Cantons: SG

Mutation 3F Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

3F Immo AG, in Gossau (SG), CHE-102.450.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3640291).

Domizil neu:
Säntisstrasse 6a, 9200 Gossau SG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau].

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 11722 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782929
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

3F Immo AG, in Gossau SG, CHE-102.450.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 955095).

Statutenänderung:
16.06.2017.

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 200.00].

Registre journalier no 6450 du 07.07.2017 / CHE-102.450.857 / 03640291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6951256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Dr. Matthias, von Neunkirch und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6864 du 28.06.2013 / CH32030329362 / 00955095

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204268).

Statutenänderung:
13.11.2012.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 20.08.2012 auf die neu gegründete HRD Immo AG, in St. Gallen (CH-320.3.072.497-3) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 300'000.00 herabgesetzt.].

Zweck neu:
Überbauen von Grundstücken, Finanzieren von Immobiliengeschäften sowie Erwerben, Verwalten und Verkaufen von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 4'500 Namenaktien zu CHF 200.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letzten im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Dieter, von Rapperswilen und St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grass, Rolf, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10155 vom 23.11.2012
(06951256/CH32030329362)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   HRD Immo AG in Gründung, St.Gallen
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 20.08.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
5. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Rietmann & Partner AG, Vadianstrasse 44, 9001 St.Gallen
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die übertragende Ge-sellschaft nachweist, dass die Erfüllung der Forderung durch die Spaltung nicht gefährdet wird. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben auf ihr Einsichtsrecht gemäss Art. 41 FusG verzichtet.
   
   Übermittler: RA Dr. Matthias Forster
   9000 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   HRD Immo AG in Gründung, St.Gallen
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 20.08.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
5. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Rietmann & Partner AG, Vadianstrasse 44, 9001 St.Gallen
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die übertragende Ge-sellschaft nachweist, dass die Erfüllung der Forderung durch die Spaltung nicht gefährdet wird. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben auf ihr Einsichtsrecht gemäss Art. 41 FusG verzichtet.
   
   Übermittler: RA Dr. Matthias Forster
   9000 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   HRD Immo AG in Gründung, St.Gallen
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 20.08.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
5. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Rietmann & Partner AG, Vadianstrasse 44, 9001 St.Gallen
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die übertragende Ge-sellschaft nachweist, dass die Erfüllung der Forderung durch die Spaltung nicht gefährdet wird. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben auf ihr Einsichtsrecht gemäss Art. 41 FusG verzichtet.
   
   Übermittler: RA Dr. Matthias Forster
   9000 St. Gallen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S. 15, Publ. 4668124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhr, Christoph, von Maienfeld, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grass, Rolf, von Wittenbach, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5280 vom 09.06.2011
(06204268/CH32030329362)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28. 04. 2008, S. 11, Publ. 4450036).

Statutenänderung:
4. 07. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.-- [bisher: CHF 4'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.--.

Aktien neu:
4'500 Namenaktien zu CHF 200.-- [bisher: 4'500 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.05.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. Mai 1991 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1990 von der bisherigen Kollektivgesellschaft 'A.Fröhlich & Co., happy-Bettwarenfabriken', in Gossau, sämtliche Aktiven von CHF 19 679 378.52 und Passiven von CHF 5 829 793.26, zum Uebernahmepreis in der Höhe des Aktivenüberschusses von CHF 13 849 585.26, wovon CHF 4 500 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.07.2008 wird der Nennwert der 4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 200.-- herabgesetzt und CHF 800.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.09.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 8036 vom 23.09.2008
(04668124/CH32030329362)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 900'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.07.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: 3F Immo AG, Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwerts sämtlicher 4'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000.000 auf neu CHF 200.00. Der Herabsetzungsbetrag wird in bar an die Aktionäre zurückbezahlt.
   
   Übermittler: 3F Immo AG
   9200 Gossau

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 900'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.07.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: 3F Immo AG, Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwerts sämtlicher 4'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000.000 auf neu CHF 200.00. Der Herabsetzungsbetrag wird in bar an die Aktionäre zurückbezahlt.
   
   Übermittler: 3F Immo AG
   9200 Gossau

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   3F Immo AG, Gossau
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 900'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.07.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: 3F Immo AG, Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwerts sämtlicher 4'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000.000 auf neu CHF 200.00. Der Herabsetzungsbetrag wird in bar an die Aktionäre zurückbezahlt.
   
   Übermittler: 3F Immo AG
   9200 Gossau

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28. 03. 2008, S. 11, Publ. 4403884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Reto, von Raperswilen und St. Gallen, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien; Hautle, Franz, von Appenzell, in Arnegg (Gossau), mit Kollektivprokura zu zweien; Fröhlich-Alder, Adolf, von Raperswilen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhlich-Baumann, Max, von Raperswilen und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheini, Andreas, von Balgach und St. Gallen, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egger, Stephan, von Eggersriet, in Speicher, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brogle, Rolf, von Wittnau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hans-Rudolf genannt Hansruedi, von Bühler, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fisch, Hansruedi, ohne Zeichnungsberechtigung]; Möhr, Christoph, von Maienfeld, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3202 vom 22.04.2008
(04450036/CH32030329362)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

3F Immo AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14. 03. 2008, S. 10, Publ. 4385852).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 10./13.03.2008 Aktiven von CHF 5'179'368.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'749'645.74 auf die happy AG, in Gossau SG (CH-320.3.062.917-9).

Gegenleistung:
CHF 8'750'000.--; wobei diese allfälligen Anpassungen gemäss näherer Umschreibung im Vertrag unterliegen kann.

Tagebuch Nr. 2349 vom 20.03.2008
(04403884/CH32030329362)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

happy AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2007, S. 16, Publ. 4006878).

Statutenänderung:
5. 03. 2008.

Firma neu:
3F Immo AG.

Zweck neu:
Überbauen von Grundstücken, Finanzieren von Immobiliengeschäften und Erwerben, Verwalten und Verkaufen von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Tagebuch Nr. 1917 vom 10.03.2008
(04385852/CH32030329362)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

happy AG, in Gossau SG, CH-320.3.032.936-2, Herstellung von und Handel mit Bettwaren sowie Liegemöbeln aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28. 08. 2000, S. 5839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hansruedi, von Bühler, in Teufen AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5839 vom 28.06.2007
(04006878/CH32030329362)