3614 Holding AG

Mutation 3614 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-113.384.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004596065).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Firma neu:
3614 Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 09.01.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.01.2007 1'000 zur Hälfte liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der WM INVEST AG, in Zürich zum Preise von CHF 50'000.--, wofür 1'000 zur Hälfte liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 4198 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005155245
Cantons: SG

Mutation WM Finance Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-113.384.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, S.0, Publ. 7094324).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tödi Sport AG, in Rapperswil-Jona (CHE-139.506.736), gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 2'295'274.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'044'938.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 59 du 26.03.2019
Registre journalier: 2774 du 21.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004596065
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.060.635-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 12, Publ. 5795260).

Statutenänderung:
25.02.2013.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.02.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolt, Richard, von Nesslau, in Amden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau]. [behördliche Umbenennung].

Registre journalier no 2242 du 04.03.2013 / CH32030606353 / 07094324

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.060.635-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 15, Publ. 5325776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)].

Tagebuch Nr. 8519 vom 27.08.2010
(05795260/CH32030606353)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.060.635-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2007, S. 11, Publ. 3739026).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrmüller, Markus, von Malters und Zürich, in Zürich, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Neeracher, Hans, von Regensberg, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Josef, von Gams, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolt, Richard, von Nesslau-Krummenau, in Amden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12934 vom 29.10.2009
(05325776/CH32030606353)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

WM Finance Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.060.635-3, Zürcherstrasse 82, 8640 Rapperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 01. 2007.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Finanzdienstleistungen aller Art anbieten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.01.2007 1'000 zur Hälfte liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der WM INVEST AG, in Zürich zum Preise von CHF 50'000.--, wofür 1'000 zur Hälfte liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wehrmüller, Markus, von Malters und Zürich, in Zürich, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Neeracher, Hans, von Regensberg, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Josef, von Gams, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 480 vom 18.01.2007
(03739026/CH32030606353)