3 B Holding AG

Mutation 3 B Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3 B Holding AG, in Romanshorn, CHE-110.226.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3920275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Damian, von Ermensee, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 1559 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005132390
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3 B Holding AG, in Romanshorn, CHE-110.226.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3657045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Patrick, von Muolen, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 5597 du 05.12.2017 / CHE-110.226.902 / 03920275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3 B Holding AG, in Romanshorn, CHE-110.226.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781929).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Simon, von Muolen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Bücheler-Bischof, Imelda, von Muolen und Eggersriet, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 3380 du 17.07.2017 / CHE-110.226.902 / 03657045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

3 B Holding AG, in Amriswil, CHE-110.226.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544769).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Sitz neu:
Romanshorn.

Domizil neu:
Riedererzelgstrasse 17, 8590 Romanshorn.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere das Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Sie kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen und Einladungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Paul, von Muolen, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amriswil]; Bücheler-Bischof, Imelda, von Eggersriet und Muolen, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Amriswil]; Müller, Damian, von Ermensee, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 1628 du 12.04.2016 / CHE-110.226.902 / 02781929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

3 B Holding AG, in Amriswil, CHE-110.226.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915181).

Domizil neu:
Underdorf 28, 8580 Biessenhofen, [behördliche Umadressierung].

Registre journalier no 2957 du 04.06.2014 / CH44030165691 / 01544769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

3 B Holding AG, in Bottighofen, CH-440.3.016.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6475756).

Statutenänderung:
30.05.2013.

Sitz neu:
Amriswil.

Domizil neu:
Biessenhofen 1725, 8580 Amriswil.

Registre journalier no 2646 du 10.06.2013 / CH44030165691 / 00915181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

3 B Holding AG, in Bottighofen, CH-440.3.016.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S. 0, Publ. 6402258).

Statutenänderung:
12.12.2011.

Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler-Bischof, Imelda, von Eggersriet und Muolen, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bücheler, Patrick, von Muolen, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bücheler, Simon, von Muolen, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5584 vom 20.12.2011
(06475756/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3 B Holding AG, in Bottighofen, CH-440.3.016.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 16, Publ. 4878992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Paul, von Muolen, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bücheler-Bischof, Imelda, von Eggersriet und Muolen, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bücheler, Simon, von Muolen, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bücheler, Patrick, von Muolen, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4729 vom 31.10.2011
(06402258/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3 B Holding AG, in Bottighofen, CH-440.3.016.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29. 12. 2006, S. 19, Publ. 3702696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner & Schär Treuhand AG, in Aadorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruedi Niederhauser, in Winterthur (CH-020.1.913.088-3), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 751 vom 09.02.2009
(04878992/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

3 B Holding AG, in Freienbach, CH-440.3.016.569-1, Betrieb einer Holding-Unternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25. 06. 2004, S. 12, Publ. 2326944). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 19) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 116 vom 11.01.2007
(03729286/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

3 B Holding AG, bisher in Freienbach, CH-440.3.016.569-1, Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25. 06. 2004, S. 12, Publ. 2326944).

Statutenänderung:
19. 12. 2006.

Sitz neu:
Bottighofen.

Domizil neu:
Oberer Garten 7, 8598 Bottighofen.

Zweck:
Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Paul, von Muolen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Brunner & Schär Treuhand AG, in Aadorf, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 4715 vom 21.12.2006
(03702696/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

3 B Holding AG, in Freienbach, Betrieb einer Holding-Unternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28. 04. 2004, S. 11, Publ. 2236596).

Domizil neu:
Höh-Rohnenweg 13, 8832 Wilen SZ.

Tagebuch Nr. 1808 vom 21.06.2004
(02326944/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

3 B Holding AG, in Amriswil, Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 23. 09. 2003, S. 13, Publ. 1183550). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 11) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1481 vom 01.05.2004
(02248736/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

3 B Holding AG, bisher in Amriswil, Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 23. 09. 2003, S. 13, Publ. 1183550).

Gründungsstatuten:
15.09.2003.

Statutenänderung:
21. 04. 2004.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
bei Kurt Sturzenegger, Schnabelweg 25, 8832 Wilen SZ.

Zweck:
Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Paul, von Muolen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Brunner & Schär Treuhand AG, in Aadorf, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1189 vom 22.04.2004
(02236596/CH44030165691)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

3 B Holding AG, in Amriswil, Biessenhofen, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 09. 2003.

Zweck:
Betrieb einer Holding-Unternehmung, insbesondere Eingehen von Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnissen. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bücheler, Paul, von Muolen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Brunner & Schär Treuhand AG, in Aadorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3241 vom 17.09.2003
(01183550/CH44030165691)