004 ECOM Holding AG

Mutation 004 ECOM Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401048).

Statutenänderung:
18.08.2022.

Firma neu:
004 ECOM Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd.).

FOSC: 167 du 30.08.2022
Registre journalier: 12902 du 25.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005550401
Cantons: ZG

Mutation Gambio Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 2010 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401048
Cantons: ZG

Mutation Gambio Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 22425 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368437
Cantons: ZG

Mutation Gambio Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082076).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000.00, wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2021 gemäss Vertrag vom 06.05.2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1.00 der 004 GmbH (HRB8645), in Aschaffenburg (DE), wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 10877 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204975
Cantons: ZG

Mutation Gambio Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 5'055.25.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 5'055.25.

Partizipationsscheine neu:
505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 16 du 25.01.2021
Registre journalier: 1108 du 20.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005082076
Cantons: ZG

Mutation Gambio Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 9610 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938385
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12113 du 22.08.2018 / CHE-170.149.866 / 04436001

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.09.2016.

Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11955 du 20.09.2016 / CHE-170.149.866 / 03071063