Dirigenza

Dirigenza attuale

Persona Network Funzione Modalità di firma Dal Per
membro del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 08.08.2018
ufficio di revisione 08.08.2018
presidente del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 08.08.2018
firma collettiva a due 10.10.2019
membro della direzione firma collettiva a due 06.06.2023
membro del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 14.08.2023
membro del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 14.08.2023
vice-presidente del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 14.07.2021
membro della direzione firma collettiva a due 08.08.2018

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Dati di base
Società anonima
03.08.2018
CHF 20’000’000
Ultimo cambiamento: 11.03.2024

Sede

Zürich (ZH)

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mostra di più

IDI

CHE-312.350.885

Numero d'ordine

CH-020.3.046.296-5

Registro di commercio

Cantone Zurigo

Estratto del registro di commercio

Ragioni sociali precedenti

Informazioni
Lixt Betreibungsauszug

Estratto del registro esecuzioni

Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.

Lixt Bonitätsauskunft

Informazione di solvibilità

Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.

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Pubblicazioni

Pubblicazioni

1 - 9 su 9

FUSC11.03.2024
|
ACE SWISS Holding AG

Mutazione ACE SWISS Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815404).

Statutenänderung:
19.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per E-Mail oder andere elektronische Mittel.

FUSC: 49 del 11.03.2024
Registro giornaliero: 10620 del 06.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005981778
Cantoni: ZH

FUSC14.08.2023
|
ACE SWISS Holding AG

Mutazione ACE SWISS Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005760934).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asenbauer, Haig, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 155 del 14.08.2023
Registro giornaliero: 33026 del 09.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005815404
Cantoni: ZH

FUSC06.06.2023
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ACE SWISS Holding AG

Mutazione ACE SWISS Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005728724).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 107 del 06.06.2023
Registro giornaliero: 22299 del 01.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005760934
Cantoni: ZH

FUSC21.04.2023
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ACE SWISS Holding AG

Mutazione ACE SWISS Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 77 del 21.04.2023
Registro giornaliero: 15969 del 18.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005728724
Cantoni: ZH

FUSC05.08.2022
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ACE SWISS Holding AG

Mutazione ACE SWISS Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Statuti modificati

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248375).

Statutenänderung:
27.07.2022.

Firma neu:
ACE SWISS Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ACE SWISS Holding SA) (ACE SWISS Holding Ltd).

FUSC: 150 del 05.08.2022
Registro giornaliero: 31069 del 02.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005535379
Cantoni: ZH

FUSC14.07.2021
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ACE Casino Holding AG

Mutazione ACE Casino Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bratschi, Peter, von Biel/Bienne, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burki, Niccolo Herbert, von Biberist, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 134 del 14.07.2021
Registro giornaliero: 31051 del 09.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005248375
Cantoni: ZH

FUSC20.04.2021
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ACE Casino Holding AG

Mutazione ACE Casino Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

FUSC: 75 del 20.04.2021
Registro giornaliero: 15922 del 15.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005153332
Cantoni: ZH

FUSC10.10.2019
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ACE Casino Holding AG

Mutazione ACE Casino Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACE Casino Holding AG, in Zürich, CHE-312.350.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 196 del 10.10.2019
Registro giornaliero: 38833 del 07.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004734406
Cantoni: ZH

FUSC08.08.2018
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ACE Casino Holding AG

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

ACE Casino Holding AG(ACE Casino Holding SA) (ACE Casino Holding Ltd), in Zürich, CHE-312.350.885, Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.07.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 24.07.2018 Beteiligungen, Darlehensforderungen in der Höhe von CHF 23'400'000.00 sowie ein Fahrzeug, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bratschi, Peter, von Biel/Bienne, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Presch, Ryszard, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 27994 del 03.08.2018 / CHE-312.350.885 / 04403279

Informazioni su ACE SWISS Holding AG

ACE SWISS Holding AG è una società specializzata nell'acquisizione, gestione, finanziamento e vendita di investimenti in Svizzera e all'estero. Fondata il 3 agosto 2018 a Zurigo e situata in Aargauerstrasse 180, 8048 Zurigo.

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