World Markets AG

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883078). Mit Erklärung vom 20.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

SHAB: 67 vom 08.04.2024
Tagesregister: 5784 vom 03.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006003093
Kantone: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre

der World Markets AG

Hünenberg, 15. November 2023

World Markets AG (CHE-110.096.812)

Zustimmung zum Verzicht auf eine Revisionsstelle (Opting-Out)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Hiermit ersuchen wir Sie um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision gemäss Art. 727a Abs. 2 OR. Bitte teilen Sie uns Ihre Zustimmung schriftlich bis zum 8. Dezember 2023 an die Adresse der Gesellschaft oder per E-Mail an egm@4wm.ch mit.

Das Ausbleiben einer Antwort bis zum 8. Dezember 2023 gilt als Zustimmung im Sinne von Art. 727a Abs. 3 OR.

Diese Bekanntmachung wurde ebenfalls an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per Post versendet.

Mit freundlichen Grüssen

World Markets AG

Rolf H. Küng

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 220 vom 13.11.2023
Tagesregister: 18022 vom 08.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005883078
Kantone: ZG

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf H., von Schaffhausen und Aristau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Toscano, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 12045 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807406
Kantone: ZG

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bihrer, Andreas R., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 83 vom 01.05.2023
Tagesregister: 6445 vom 26.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005735631
Kantone: ZG

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061071).

Domizil neu:
Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg.

SHAB: 229 vom 24.11.2022
Tagesregister: 17325 vom 21.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005611909
Kantone: ZG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresabschluss und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020

a) Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 und Information zum Bilanzverlust

b) Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr:        CHF   1'936'134.00

Jahresverlust 2020:                   CHF - 3'075'662.00

Vortrag auf neue Rechnung: CHF - 1'139'528.00

Die entsprechenden Dokumente stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung: www.4wm.ch/investors/financial-information.

c) Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, stille Reserven aufzulösen, um die bestehende Unterbilanz zu beseitigen. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass sich die Gesellschaft nach Durchführung der Sanierungsmassnahmen schnell finanziell erholen wird.

2. Décharge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen:

• Andreas R. Bihrer
• Salvatore Toscano
• Rolf H. Küng

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Acton Revisions AG, Zug, für eine Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

5. Varia

MITTEILUNGEN:

Teilnahme- und Stimmberechtigung

• Alle im Aktienregister eingetragene Aktionäre bzw. deren Vertreter werden zur Generalversammlung zugelassen und sind stimmberechtigt, sofern sie ihre persönliche oder virtuelle Teilnahme mittels beiliegendem Anmeldeformular der Gesellschaft fristgerecht angezeigt haben. Das Anmeldformular steht zum Download auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch zur Verfügung.
• Aktionäre, die sich nicht fristgerecht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.
• Gemäss der COVID-19-Verordnung wird der persönliche Zugang zu der Generalversammlung auf Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat beschränkt. Die Aktionäre haben ein gültiges Covid-Zertifikat und einen gültigen amtlichen Ausweis (Pass oder Identitätskarte) vorzuweisen.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen. Das Vollmachtsformular steht zum Download auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch zur Verfügung.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular enthalten.

Organisatorische Hinweise zur Teilnahme via Videokonferenz

1. Allgemein

Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation in der Schweiz hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionäre entschieden, die Teilnahme an der Generalversammlung in Anwendung der aktuellen Verordnungen über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch per Videokonferenz zuzulassen.

2. Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären, welche sich zur Teilnahme per Videokonferenz angemeldet haben, auf die der Gesellschaft bekannte Emailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am Dienstag, 21 Dezember 2021, nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen. Aktionäre oder ihre Vertreter, die an der Generalversammlung via Videokonferenz teilnehmen wollen, müssen sich entsprechend anmelden (siehe vorstehend). Der Teilnehmer muss sich an der Videokonferenz entsprechend ausweisen.

3. Technische Probleme

Jeder Teilnehmer ist selber dafür verantwortlich, dass er während der ganzen ordentlichen Generalversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat.

4. Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Teilnehmer, sich am Tag der Generalversammlung bereits 30 Minuten vor dem offiziellen Beginn der Versammlung über den Ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

5. Mikrofon und Wortmeldung

Alle Teilnehmer an der Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

6. Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

7. Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

8. Aufzeichnungen

Um die Erstellung des Protokolls der Generalversammlung zu erleichtern, wird die Generalversammlung aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung wird nach der Genehmigung des Protokolls anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung vollständig gelöscht werden.

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967899).

Statutenänderung:
04.12.2020.

Domizil neu:
Bösch 37, 6331 Hünenberg.

Aktien neu:
21'756'448 Namenaktien zu CHF 0.30 [bisher: 4'079'334 Namenaktien zu CHF 1.60]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.07.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.12.2020 wird der Nennwert der 4'079'334 Namenaktien zu CHF 1.60 auf CHF 0.30 herabgesetzt. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung einer Forderung von CHF 5'303'134.20 17'677'114 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.30 ausgegeben.

SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 18866 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005061071
Kantone: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

World Markets AG, Hünenberg

Datum und Uhrzeit: 4. Dezember 2020, 10.00 Uhr

Ort: Bösch 37, 6331 Hünenberg

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Bilanzsanierung

a)   Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Herabsetzung des Nennwertes von CHF 1.60 auf CHF 0.30 je Aktie um CHF 5'303'134.00 auf CHF 1'223'800.20 herabzusetzen. Der entstehende Herabsetzungsbetrag soll zur Beseitigung der durch Verluste entstandenen Unterbilanz verwendet werden. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien bleibt unverändert.

b) Ordentliche Kapitalerhöhung

Die ordentliche Kapitalerhöhung dient zur Sanierung und Vermeidung einer drohenden Überschuldung. Vorbehältlich der Zustimmung zur vorstehenden Kapitalherabsetzung beantragt der Verwaltungsrat, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1.   Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF 5'303'134.00.

2    Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt CHF°5'303'134.

3.   Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 17'677’114 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.30.

4.   Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 0.30.

5.   Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2021.

6.   Art der Einlagen: durch Barliberierung oder Verrechnung mit Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

7.   Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 5 der Statuten beschränkt.

8.   Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird vollumfänglich gewährt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

c)   Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Frist für das bestehende genehmigte Kapital gemäss Art. 3a der Statuten verlängert werden soll.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, dass der Verwaltungsrat ermächtigt werden soll, jederzeit bis zum 4. Dezember 2022 das Aktienkapital gestützt auf Art. 3a der Statuten zu erhöhen.

d) Partielle Statutenänderung

Vorbehältlich der Zustimmung zu den vorstehenden Traktanden beantragt der Verwaltungsrat, Artikel 3, 3a und 3b wie folgt zu ändern:

"Artikel 3: Aktienkapital, Aktienarten, Nennwert und Liberierung

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF  6'526’934.40 und ist eingeteilt in 21'756'448 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.30. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 4. Dezember 2022, gerechnet ab Eintragung der genehmigten Kapitalerhöhung in das Handelsregister, das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 3'263'467.20 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 10'878’224 auf den Inhaber lautende Aktien im Nennwert von je CHF 0.30 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre im Falle der Verwendung von Aktien für die (i) Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch, (ii) zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen, von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden, auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.

Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 5 der Statuten beschränkt.

Artikel 3b: Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann sich um höchstens CHF 3'263'467.20 erhöhen durch Ausgabe von höchstens 10'878’224 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.30 und durch Ausübung von Optionsrechten, die

1.    den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, Mitarbeitern, Beratern der Gesellschaft oder Personen in einer ähnlichen Position bis zu einem Höchstbetrag von CHF°1'631'732.80 oder 5'439'109 Namenaktien gewährt werden; oder

2.    den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldanleihen ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen, wie es ihnen nach der Ausübung des Options- bzw. Wandelrecht oder in Erfüllung einer Wandelpflicht zustehen würde, höchstens jedoch CHF 1'631'732.80 oder 5'439'109 Namenaktien.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Ein Vorwegzeichnungsrecht steht den Aktionären nicht zu. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

Wandelrechte müssen innert 10 Jahren seit ihrer Ausgabe und Optionsrechte innert 5 Jahren seit ihrer Ausgabe ausgeübt werden.

Die Wandel- und Optionsanleihen sind zu Marktbedingungen auszugeben.

Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 5 der Statuten beschränkt."

2. Varia

MITTEILUNGEN:

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Gemäss den Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich vertreten lassen. Das entsprechende Vollmachtsformular kann auf der Webseite der Gesellschaft unter www.4wm.ch heruntergeladen werden. Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachten sind im Original bis spätestens am 3. Dezember 2020 (eintreffend) an folgende Adresse einzusenden: Bihrer Rechtsanwälte AG, z.H. RAin Rahel Ueltschi, Bahnhofstrasse 28a/Paradeplatz, Postfach, CH- 8022 Zürich

Beteiligung an der Kapitalerhöhung

Alle Aktionäre sind berechtigt, entsprechend ihren Bezugsrechten an der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung teilzunehmen. Um das bestehende genehmigte und bedingte Kapital gemäss Art. 3a und 3b der Statuten in der aktuell existierenden Höhe gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen beibehalten zu können, muss die Gesellschaft die ordentliche Kapitalerhöhung umgehend nach dem Generalversammlungsbeschluss umsetzen. Da die Bezugsrechte vollumfänglich gewährt werden, steht es den Aktionären frei, im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung zu partizipieren. Zeichnungsscheine können auf der Webseite der Gesellschaft (www.4wm.ch) heruntergeladen werden. Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Zeichnungsscheine sind im Original bis spätestens am 3. Dezember 2020 an folgende Adresse einzusenden: Bihrer Rechtsanwälte AG, z.H. RAin Rahel Ueltschi, Bahnhofstrasse 28a/Paradeplatz, Postfach, CH- 8022 Zürich.

Mit freundlichen Grüssen, Andreas R. Bihrer, VRP

Mutation World Markets AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, S.0, Publ. 3135271).

Statutenänderung:
24.07.2020.

Aktien neu:
4'079'334 Namenaktien zu CHF 1.60 [bisher: 4'079'334 Inhaberaktien zu CHF 1.60]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.07.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.01.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.01.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, David, von Zürich, in Al Seef (BH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morger, Adrian, von Eschenbach SG, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihrer, Andreas R., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 168 vom 31.08.2020
Tagesregister: 11890 vom 26.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004967899
Kantone: ZG

Dear Shareholders,

The Board of Directors invites you to the Annual General Meeting of World Markets Ltd. with the following Agenda:

Agenda Item No 1: Annual Report and Appropriation of Earnings for the financial years 2015 - 2019

I.     Approval of the annual reports and financial statements 2015 - 2019 as well as taking notice of the report of the auditors

The Board of Directors proposes to approve the annual reports and financial statements for the financial years 2015 - 2019.

II.     Appropriation of net result

The Board of Directors proposes that the net loss for the financial years 2015 - 2019 be appropriated as follows:

Losses carried forward from 2014: CHF –47'326'586

Net Loss 2015 - 2019:                          CHF  –4'069'428

Balance carried forward:                 CHF -51'396'014

In the financial years 2015 - 2019 no remuneration was paid to the members of the Board of Directors. On this basis, no remuneration report was prepared.

The respective documents (annual reports 2015 - 2019 and financial statements 2015 - 2019 and the Independent Auditors Report 2019) can be requested from the Company and downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Agenda Item 2: Amendments to the Articles of Incorporation – Share Capital

  I.   Conversion of bearer shares to registered shares

The Board of Directors proposes to change the bearer shares into registered shares.

II.    Authorized Share Capital

The Board of Directors further proposes to create Authorized Share Capital in the amount of CHF 3'263'467.20. The Board of Directors shall be authorized to carry out this capital increase within two years at the latest, calculated from the entry of the authorized capital increase in the Commercial Register under the following conditions:

1.    The Share Capital must be fully paid up. Increases by way of fixed underwriting and increases in partial amounts are permitted.

2.    The respective issue amount, the date of dividend entitlement and the type of contribution are determined by the Board of Directors.

3.    The Board of Directors decides on the allocation of subscription rights not exercised.

In addition, the Board of Directors is entitled to exclude shareholders' subscription rights and allocate them to third parties in the event that shares are used for (i) the acquisition of companies by means of an exchange of shares, (ii) the financing of the acquisition of companies, shares in companies or participations, of new investment projects of the Company or (iii) for the participation of employees. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be sold at market conditions.

III.    Conditional Share Capital

The Board of Directors further proposes to create a Conditional Share Capital in the amount of CHF 3'263'465.60.

The share capital may be increased by maximal CHF 3'263'467.20 by issuing maximal 2'039'667 registered shares to be fully paid in with a nominal value of CHF 1.60 each and at the exercise of a subscription right, to grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of first subscription in an extent similar to the right they would enjoy when executing the subscription respectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders is excluded. Shareholders have no advance subscription rights. The Board of Directors shall determine the details of the issue conditions.

Conversion rights must be exercised within 10 years after issue and option rights within 5 years after issue.

 Agenda Item No 3: Amendment of the Articles of Incorporation

  I.   General amendment of the Articles of Incorporation

As the company is no longer listed, the Board of Directors proposes - subject to approval of agenda items 2 I. and II. - that the Articles of Incorporation be simplified and subjected to a general revision.

The main changes are as follows:

-     Conversion of bearer shares into registered shares and corresponding amendment of the Articles of Incorporation;

-     Omission of the provisions concerning the Compensation Committee;

-     Omission of the provisions on the independent proxy.

The draft of the proposed Articles of Incorporation is available for download on the website of the company: www.4wm.ch.

II.    Partial amendment of the Articles of Incorporation

If the proposed general amendment of the Articles of Incorporation according to agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to convert the bearer shares into registered shares and to amend the relevant articles of the Articles of Incorporation accordingly.

 Agenda Item No 4: Discharge of the Board of Directors

 The Board of Directors proposes the members of the Board of Directors be granted discharge with respect to their activities in the financial years 2015 - 2019.

 Agenda Item No 5:

Election of the Board members and the Chairman of the Board

The Board of Directors proposes to re-elect the following current member of the Board of Directors for a further term of office until the next Annual General Meeting:

-     Salvatore Toscano as Member of the Board of Directors with joint signature at two.

-     Rolf H. Küng as Member of the Board of Directors with joint signature at two.

Dr. David Haas and Adrian Morger are not available for re-election.

The Board of Directors further proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer, Attorney at Law, Zurich, as a new member of the Board of Directors. The Board of Directors also proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer as Chairman of the Board of Directors for a term of office until the next Annual General Meeting.

The Board of Directors proposes the election into the Board of Directors of:

-     Andreas R. Bihrer as Member and Chairman of the Board of Directors with single signature.

Agenda Item no. 6:

Election of the statutory auditors

The Board of Directors propose to elect Acton Revisions AG, Zug, as statutory auditor for the financial year 2020.

Agenda Item no. 7:

Election of the Compensation Committee

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that the elected Directors be elected to the Compensation Committee for a term of office until the next Annual General Meeting.

Agenda Item no. 8:

Election of the independent proxy

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that ARIA Services AG, Zurich, be elected as proxy for a term of office until the next Annual General Meeting.

Agenda Item no. 9:

Approval of the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period from this Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020)

Subject to the approval of agenda item 3 I., this approval is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors in the amount of CHF 100'000.00 for the period from the Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020). This amount includes a possible variable compensation.

Agenda Item no. 10:

Varia

INFORMATION:

Participation and Voting Rights

All lawful and undisputed shareholders (as of July 18, 2020) or their proxies will be admitted to the General Meeting of Shareholders, provided that they have given notice of their attendance in due time using the enclosed registration form.

This invitation together with a registration form and a proxy form can be downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Registration and proxy form are to be returned latest until July 21, 2020, to the Company and the independent proxy respectively.

Registration form and proxy for a third person can also be send per email to info@4wm.ch.

The proxy form for the independent proxy is to be send directly to IPS Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zurich.

Representation / Proxy

Shareholders who do not attend the Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, by using the written proxy form (available for download on the website of the company: www.4wm.ch.

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid power of attorney.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. Unless he has been instructed, he will accept the proposals of the Board of Directors.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the enclosed power of attorney form.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2808007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faour Capdeville Werneck, Frederico, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13590 vom 26.10.2016 / CHE-110.096.812 / 03135271

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saager, Oliver, von Obersiggenthal, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5585 vom 26.04.2016 / CHE-110.096.812 / 02808007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017377).

Statutenänderung:
11.01.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.01.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.12.2013 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.12.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 03.07.2013 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2752 vom 22.02.2016 / CH44030163333 / 02688061

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749335).

Domizil neu:
c/o QINO TRUST AG, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg.

Tagesregister-Nr. 2519 vom 25.02.2015 / CH44030163333 / 02017377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611735).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 12940 vom 30.09.2014 / CH44030163333 / 01749335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

World Markets AG, in Hünenberg, CHE-110.096.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289139).

Statutenänderung:
27.06.2014. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9270 vom 09.07.2014 / CH44030163333 / 01611735