Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Kollektivunterschrift zu 2 29.01.2001
Ernst & Young AG, à Zurich
- Revisionsstelle 13.02.2002
Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 14.06.2005
Kollektivunterschrift zu 2 10.05.2007
Kollektivunterschrift zu 2 25.06.2002
Kollektivunterschrift zu 2 29.10.2018
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 29.05.2006
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 01.07.2009
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 22.06.2012
Kollektivunterschrift zu 2 28.07.2020
Kollektivunterschrift zu 2 28.07.2020
Kollektivunterschrift zu 2 24.02.2021
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 02.11.1999
Kollektivunterschrift zu 2 25.06.2002
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 29.10.2018
Kollektivunterschrift zu 2 04.10.2019
Kollektivunterschrift zu 2 11.03.2022
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2021
Kollektivunterschrift zu 2 15.08.2022
Kollektivunterschrift zu 2 24.11.2010
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 26.07.2023
Kollektivunterschrift zu 2 16.10.2023
Kollektivunterschrift zu 2 16.10.2023
Kollektivunterschrift zu 2 16.10.2023
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2021
Kollektivunterschrift zu 2 15.08.2022

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
Letzte Änderung: 16.10.2023

Sitz

Saint-Prex (VD)

Zweck

La société a pour but, au sens d'une société holding, l'acquisition, l'administration et la vente de participations de tous genres, sous toute forme juridique quelconque, de ou à d'autres entreprises en Suisse ou à l'étranger, en particulier dans le domaine de la verrerie, comme aussi la reprise et le développement de toutes affaires se rattachant directement ou indirectement à ce but, que ce soit en son propre nom et pour son propre compte, soit sous le nom d'un tiers et/ou pour le compte de tiers; ele peut acquérir et aliéner des droits de propriété intellectuelle, accorder des licences sur ces derniers et rendre des services de management (pour but complet cf. statuts). Mehr anzeigen

UID

CHE-100.369.552

CH-Nummer

CH-550.0.080.952-6

Handelsregisteramt

Kanton Waadt

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

1 Firma mit gleichem Domizil: Rue de la Verrerie 2 A, 1162 St-Prex

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 102

SHAB28.03.2024
|
Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
25.04.2024, 15:30 Uhr
Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

Traktanden

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Vetropack Holding AG vom 25. April 2024.



SHAB: 62 vom 28.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000006017
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH, VD
SHAB16.10.2023
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 26.07.2023, p. 0/1005804665). La signature de Boner Elisabeth, Oberdammer Dr. Georg et Trösch Christian est radiée. Signature collective à deux est conférée à Buchs Andreas, de Lenk, à Hombrechtikon, Lehmann Rolf, de Worb, à Cham, et Dr. Nicklas Diane, d'Allemagne, à Aix-la-Chapelle (Allemagne).

SHAB: 200 vom 16.10.2023
Tagesregister: 16898 vom 11.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005861595
Kantone: VD

SHAB26.07.2023
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 15.08.2022, p. 0/1005541336). Statuts modifiés le 19.04.2023.

Nouvelles communications aux actionnaires:
Feuille officielle suisse du commerce ou d'autres organes de publicité ou par voie électronique. Fischer Rudolf W. n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Marzi Raffaella Maria, de Italie, à Zug, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 143 vom 26.07.2023
Tagesregister: 12059 vom 21.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005804665
Kantone: VD

SHAB22.03.2023
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Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
19.04.2023, 15:30 Uhr
Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

Traktanden

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Vetropack Holding AG vom 19. April 2023.



SHAB: 57 vom 22.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004945
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH, VD
SHAB15.08.2022
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 11.03.2022, p. 0/1005425583). Signature collective à deux est conférée à Koch Simone, de Emmen, à Zürich, et Rayment Stephen, du Royaume-Uni, à Eglisau.

SHAB: 156 vom 15.08.2022
Tagesregister: 15468 vom 10.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005541336
Kantone: VD

SHAB28.03.2022
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Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
20.04.2022, 15:30 Uhr
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Traktanden

Chers actionnaires,

Conformément à l'ordonnance 3 COVID-19, le conseil
d'administration de Vetropack Holding SA a décidé
de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2022
hors la présence physique des actionnaires..

Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2021

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice au bilan

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction

4.1    Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021

4.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2022 jusqu’à l’Assemblée générale 2023

4.3    Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2022

4.4    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2023

5.      Élections

5.1    Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2    Élection des membres du comité de rémunération

5.3    Élection de la représentante indépendante

5.4    Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2022


Conformément à l'article 27 alinéa 1 lettre b. de
l’Ordonnance 3 COVID-19, les votes devront se faire
par le biais de la représentante indépendante,
Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1,
Postfach 173, 8024 Zürich, Suisse. Les actionnaires sont
donc priés d'envoyer la procuration dûment complétée
et signée, accompagnée des instructions, à notre
service d'enregistrement des actions, la société Segetis
AG, Platz 4, 6039 Root D4, Suisse. La procuration et
les instructions doivent être reçues par Segetis AG au
plus tard le 18 avril 2022 ou être données en ligne sur
le site www.netvote.ch/vetropack.



SHAB: 61 vom 28.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004030
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH, VD
SHAB11.03.2022
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382678). Signature collective à deux est conférée à Bally Birgit, de et à Steinmaur.

SHAB: 50 vom 11.03.2022
Tagesregister: 4735 vom 08.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425583
Kantone: VD

SHAB17.01.2022
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.12.2021, p. 0/1005370251). Signature collective à deux est conférée à Oberdammer Dr. Georg, d'Autriche, à Bad Ischl (Autriche).

SHAB: 11 vom 17.01.2022
Tagesregister: 873 vom 12.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005382678
Kantone: VD

SHAB28.12.2021
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 24.02.2021, p. 0/1005109271). La signature de Hennig Bruno Emanuel est radiée. Williams Evan est maintenant à Winkel. Signature collective à deux est conférée à Loistl Alexander, de Trubschachen, à Eglisau, et à Trier Susanne, de Autriche, à Zürich.

SHAB: 253 vom 28.12.2021
Tagesregister: 25926 vom 23.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005370251
Kantone: VD

SHAB26.03.2021
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Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
21.04.2021, 15:30 Uhr
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Traktanden

Chers actionnaires,

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a prolongé l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément à cette ordonnance, le Conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2021 hors la présence physique des actionnaires. En conséquence, les actionnaires ne pourront exercer leurs droits qu’exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Suisse.

Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2020

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction

4.1     Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

4.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2021 jusqu’à l’Assemblée générale 2022

4.3    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2022

5.      Élections

5.1     Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2     Élection des membres du comité de rémunération

5.3     Élection de la représentante indépendante

5.4     Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2021



SHAB: 60 vom 26.03.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002926
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH, VD
SHAB24.02.2021
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 04.11.2020, p. 0/1005015132). Cornaz Claude R. est désormais à Buchberg. Signature collective à deux est conférée à Dr. Stebner Guido, d'Allemagne, à Ennepetal (Allemagne).

SHAB: 38 vom 24.02.2021
Tagesregister: 3751 vom 19.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005109271
Kantone: VD

SHAB04.11.2020
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.08.2020, p. 0/1004967257). La signature de Lubitz Günter Willi est radiée. Trösch Christian est désormais à Elsau.

SHAB: 215 vom 04.11.2020
Tagesregister: 18068 vom 30.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005015132
Kantone: VD

SHAB28.08.2020
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.07.2020, p. 0/1004946977). Reiter Johann est désormais à Bülach.

SHAB: 167 vom 28.08.2020
Tagesregister: 14064 vom 25.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004967257
Kantone: VD

SHAB28.07.2020
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 08.07.2020, p. 0/1004932291). La signature de Schellhammer Dieter est radiée. Signature collective à deux est conférée à Hennig Bruno Emanuel, de Bienne, à St. Moritz, Ruberg Ulrich, d'Allemagne, à Eglisau, et Von Hänisch Ariane Margitta Erika, d'Allemagne, à Glattfelden.

SHAB: 144 vom 28.07.2020
Tagesregister: 12375 vom 23.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004946977
Kantone: VD

SHAB08.07.2020
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.04.2020, p. 0/1004879031).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Vetroconsult AG, à Bülach (CHE-101.587.815), selon contrat de fusion du 15 juin 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 10'187'000, des passifs envers les tiers de CHF 7'006'000, soit un actif net de CHF 3'181'000. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 130 vom 08.07.2020
Tagesregister: 11074 vom 03.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004932291
Kantone: VD

SHAB28.04.2020
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Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787098).

Nouvelle adresse:
Rue de la Verrerie 2A, 1162 St-Prex. Statuts modifiés le 22 avril 2020. Les 220'480 actions au porteur de CHF 50 sont converties et transformées en 11'024'000 actions nominatives de CHF 1. Les 880'000 actions nominatives de CHF 10 sont transformées en 30'250'000 actions nominatives de CHF 0.20 et 2'750'000 actions nominatives de CHF 1.

Capital-actions:
CHF 19'824'000, entièrement libéré, divisé en 13'774'000 actions nominatives de CHF 1 et 30'250'000 actions nominatives de CHF 0.20, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

SHAB: 81 vom 28.04.2020
Tagesregister: 6820 vom 23.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004879031
Kantone: VD

SHAB27.03.2020
|
Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
22.04.2020, 11:15 Uhr
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Traktanden

Chers actionnaires,

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus COVID-19 et conformément à l’art. 6a al. 1 de l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 (état le 16 mars 2020) sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, toute participation personnelle des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire est exclue.

Chaque actionnaire peut donner une procuration par écrit ou sous forme électronique au représentant indépendant avec les instructions correspondantes. 


Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2019

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Modification de la structure du capital

4.1    Division de la valeur nominale des actions (split)

4.2    Conversion des actions au porteur en actions nominatives de catégorie A

4.3    Changement de désignation des actions nominatives existantes en actions nominatives de catégorie B

4.4    Conversion d’actions nominatives de catégorie B en actions nominatives de catégorie A

4.5    Modifications des statuts

5.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction                                                                                         

5.1     Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019

5.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2020 jusqu’à l’Assemblée générale 2021

5.3    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2021

6.      Élections

6.1     Élection du président et des membres du conseil d’administration

6.2     Élection des membres du comité de rémunération

6.3     Élection du représentant indépendant

6.4     Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2020



SHAB: 61 vom 27.03.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001734
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH, VD
SHAB18.12.2019
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 04.10.2019, p. 0/1004730894). La signature de Montisci Marcello est radiée. Cornaz Claude R. n'est plus délégué.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 22646 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004787098
Kantone: VD

SHAB04.10.2019
|
Vetropack Holding SA

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 19.02.2019, p. 0/1004570249). Signature collective à deux est conférée à Williams Evan, du Royaume-Uni, à Belmont-sur-Lausanne.

SHAB: 192 vom 04.10.2019
Tagesregister: 17551 vom 01.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004730894
Kantone: VD

SHAB01.04.2019
|
Vetropack Holding SA

Einladung zur Generalversammlung Vetropack Holding SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Vetropack Holding SA
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung
24.04.2019, 11:15 Uhr
Salle de la Paix

Traktanden

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2018

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction         

4.1.    Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018

4.2.   Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration de l’Assemblée générale 2019 jusqu’à l’Assemblée générale 2020

4.3    Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2019

4.4    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2020

5.      Élections

5.1.    Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2.    Élection des membres du comité de rémunération

5.3.    Élection du représentant indépendant

5.4.    Élection de l'organe de révision pour l’exercice  comptable  2019



SHAB: 63 vom 01.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000644
Meldestelle: MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA
Kantone: ZH

Über Vetropack Holding SA

Vetropack Holding SA ist eine Holdinggesellschaft, die verschiedene Arten von Beteiligungen in der Schweiz und im Ausland erwirbt, verwaltet und verkauft, insbesondere in der Glasherstellung. Sie übernimmt und entwickelt auch Unternehmen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck zusammenhängen, sei es in eigenem Namen und für eigene Rechnung oder unter dem Namen eines Dritten und/oder für Rechnung Dritter.

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