Unipharma SA

Mutation Unipharma SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 105 del 02.06.2023, Pubbl. 1005759400).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro.

SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 9908 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807636
Kantone: TI

Mutation Unipharma SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 11 del 17.01.2023, Pubbl. 1005654386).

Statuti modificati:
24.05.2023.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o e-mail con conferma di ricezione. Clausola arbitrale; per i dettagli si rinvia allo statuto.

SHAB: 105 vom 02.06.2023
Tagesregister: 7290 vom 30.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005759400
Kantone: TI

1. Lettura e approvazione ultimo verbale 25.10.2022

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2022, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (nessun dividendo)

7. Nomine statutarie. Consiglio di amministrazione: conferma membri; Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

8. Revisione integrale dello statuto al fine adeguamento al nuovo diritto societario entrato in vigore 01.01.2023

9. Eventuali

Mutation Unipharma SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 213 del 02.11.2022, Pubbl. 1005595965).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Maisto, Simone, cittadino italiano, in Carimate (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro; Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due con un membro [finora: direttore, con firma collettiva a due].

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 417 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654386
Kantone: TI

Mutation Unipharma SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 54 del 18.03.2020, Pubbl. 1004855658).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due [finora: amministratore unico, con firma individuale]; Pelli, Giovanni, da Aranno, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Van Troostenburg De Bruyn, Anton Arthur Meinrad, da Dübendorf, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 213 vom 02.11.2022
Tagesregister: 13513 vom 28.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005595965
Kantone: TI

Trattande all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale (04.05.2022)

2. Nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione:

-Giovanni PELLI

-Anton VAN TROOSTENBURG DE BRUYN

Giancarlo Ghirlanda (attuale direttore generale)

Trattande all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (nessuna distribuzione di dividendo)

7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Invito all'assemblea generale ordinaria  degli azionisti

Mutation Unipharma SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (Nr. FUSC 94 del 18.05.2016, p.0, Pubbl. 2837049).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale [finora: da Sonvico, in Dino (Sonvico)]; Nanni, Maurizio, da Emmen, in Viggiù (IT), direttore, con firma collettiva a due [finora: in Stabio].

SHAB: 54 vom 18.03.2020
Tagesregister: 3919 vom 13.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004855658
Kantone: TI

1.    lettura e approvazione ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( revisori )

1.    lettura e approvazione ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( revisori )

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (FUSC no. 101 del 29.05.2015, Pubbl. 2176381).

Statuti modificati:
03.05.2016, 04.05.2016.

Nuove azioni:
450 azioni nominative da CHF 1'000.00. [finora: 450 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Tagesregister-Nr. 6767 vom 12.05.2016 / CHE-106.883.221 / 02837049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unipharma SA, in Lugano, CHE-106.883.221, società anonima (FUSC no. 141 del 23.07.2012, Pubbl. 6781362).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Caverzasio SA (CH-501.3.005.839-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria Ceresio SA (CHE-443.029.333), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 7265 vom 26.05.2015 / CH51430011569 / 02176381