Ulmberg AG

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Ulmberg AG, in Feusisberg, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447636). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach La Punt Chamues-ch im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 32 vom 15.02.2023
Tagesregister: 913 vom 10.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005678804
Kantone: SZ

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Ulmberg AG, bisher in Feusisberg, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447636).

Statutenänderung:
03.02.2023.

Sitz neu:
La Punt Chamues-ch.

Domizil neu:
Via Curtins 3, 7522 La Punt Chamues-ch. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubatka, Josef Robert Martin, genannt Martin, von Degersheim, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg]; Stadler, Brigitte Maria, von Aadorf, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

SHAB: 32 vom 15.02.2023
Tagesregister: 741 vom 10.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005679095
Kantone: GR

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Feusisberg, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergmann, Roger, von Meikirch, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubatka, Josef Robert Martin, genannt Martin, von Degersheim, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 71 vom 11.04.2022
Tagesregister: 2015 vom 06.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005447636
Kantone: SZ

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392915). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 29 vom 10.02.2022
Tagesregister: 6022 vom 07.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005402007
Kantone: ZH

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Ulmberg AG, bisher in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392915).

Statutenänderung:
02.02.2022.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Etzelblickstrasse 1, 8834 Schindellegi.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 1544, 8027 Zürich].

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Immobilien und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 02.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Provida Wirtschaftprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubatka, Josef Robert Martin, genannt Martin, von Degersheim, in Feusisberg, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Hubatka, Martin]; Stadler, Brigitte Maria, von Aadorf, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 10.02.2022
Tagesregister: 735 vom 07.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005402173
Kantone: SZ

Mutation Ulmberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubatka, Martin, von Flawil und Degersheim, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bergmann, Roger, von Meikirch, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 21 vom 31.01.2022
Tagesregister: 4271 vom 26.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005392915
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286383).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Daniel, von Hitzkirch, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30262 vom 23.08.2018 / CHE-337.155.549 / 04438113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Christoph, von Murgenthal, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20447 vom 08.06.2018 / CHE-337.155.549 / 04286383

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Roland Urs, von Rehetobel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14967 vom 26.04.2017 / CHE-337.155.549 / 03494615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ulmberg AG, in Zürich, CHE-337.155.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, Publ. 1107475).

Statutenänderung:
04.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
2'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Provida Wirtschaftprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Provida Wirtschaftprüfung AG (CH-440.3.000.364-8)].

Tagesregister-Nr. 13961 vom 19.04.2016 / CHE-337.155.549 / 02794427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ulmberg AG, in Zürich, CH-020.3.036.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6324518). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 31.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Provida Wirtschaftprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 30983 vom 30.09.2013 / CH02030369864 / 01107475

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ulmberg AG, in Zürich, CH-020.3.036.986-4, Seestrasse 6, 8002 Zürich, Postadresse: Postfach 1544, 8027 Zürich. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.08.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten der Liegenschaften Seestrasse 4 und 6 in 8002 Zürich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Im übrigen kann sie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hubatka, Martin, von Flawil und Degersheim, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmann, Roger, von Meikirch, in Wallisellen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Roland Urs, von Rehetobel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plüss, Christoph, von Murgenthal, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31940 vom 02.09.2011
(06324518/CH02030369864)