Time/system Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Time/system Holding AG, in Baar, CH-170.3.026.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5611184). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Time/system Holding 2 AG (neu Time/system Holding AG), in Baar (CH-170.3.028.537-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Tagebuch Nr. 576 vom 17.01.2011
(05997042/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Time/system Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 26, Publ. 5030248).

Statutenänderung:
15.04.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rigistrasse 5, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 6065 vom 26.04.2010
(05611184/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 20, Publ. 4225386).

Statutenänderung:
08.04.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7845 vom 15.05.2009
(05030248/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.360-3, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 18, Publ. 3022816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Enebyberg (SE)].

Tagebuch Nr. 15157 vom 26.11.2007
(04225386/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.360-3, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 18, Id. 2847120).

Eingetragene Personen Neu:
Rosenlew, Michael, Heimat: Finnland, in Enebyberg (SE), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutzer, Hansjörg, Heimat: Küssnacht SZ, in Zumikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Horelli, Johan, Heimat: Finnland, in Helsinki (FI), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Boëthius, Dr.

Stefan, Heimat:
Schweden, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Ramsay, Peter, Heimat: Finnland, in Helsinki (FI), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Sendlhofer, Heribert, Heimat: Oesterreich, in Wels (AT), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 10022 vom 13.09.2005
(03022816/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Time/system Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.360-3, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2004, S. 19, Id. 2173576).

Domizil Neu:
Metallstrasse 9b, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 5188 vom 17.05.2005
(02847120/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Time/system Holding AG, Sitz: Zug, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.2003, S. 15, Id. 1164844).

Domizil Neu:
Industriestrasse 16, 6304 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 2636 vom 12.03.2004
(02173576/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding AG, Sitz: Zug, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17.06.2003, S. 16, Id. 1036096).

Eingetragene Personen Neu:
Horelli, Johan, Heimat: Finnland, in Helsinki (FI), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoikkala, Ari, Heimat: Finnland, in Menzingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boëthius, Dr.

Stefan, Heimat:
Schweden, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramsay, Peter, Heimat: Finnland, in Helsinki (FI), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung; Sendlhofer, Heribert, Heimat: Oesterreich, in Wels (AT), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.

Gelöscht:
[Stutzer, Dr.

Hansjörg, Heimat:
Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Spoerri, Eva, Heimat: Embrach, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8280 vom 04.09.2003
(01164844/CH17030263603)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Time/system Holding AG, Sitz: Zug, Domizil: c/o RA lic.iur. Peter Hodel, Industriestrasse 13c, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 06.06.2003.

Zweck:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Time/system-Produkten sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten.

Aktienkapital:
CHF 500'000, Liberierung: CHF 500'000, 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände:
beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb von Immaterialgüterrechten, Forderungen und Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung im Gründungsbericht zum Maximalpreis von EUR 740'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Stutzer, Dr.

Hansjörg, Heimat:
Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spoerri, Eva, Heimat: Embrach, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5209 vom 11.06.2003
(01036096/CH17030263603)