Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 07.03.2012 | |||
22 Firmen anzeigen | Zeichnungsberechtigter | Kollektivunterschrift zu zweien | 29.04.2014 | ||
4 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.02.2007 | ||
47 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.02.2007 |
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Sitz |
Baar (ZG) |
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Zweck |
Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Time/system-Produkten, sowie Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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UID |
CHE-113.439.392 |
CH-Nummer |
CH-170.3.030.376-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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6 Firmen mit gleichem Domizil: Rigistrasse 5, 6340 Baar
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474865). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Time/system Holding AG, in Baar (CHE-112.454.621), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Tagesregister-Nr. 16342 vom 23.12.2016 / CHE-113.439.392 / 03254023
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319941).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzingen]; Bösch, Michael, von Hemberg, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5459 vom 24.04.2014 / CH17030303767 / 01474865
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1206 vom 28.01.2014 / CH17030303767 / 01319941
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Time/system Holding 3 AG, in Baar, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 26, Publ. 5942736). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 3050 vom 02.03.2012
(06583602/CH17030303767)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Time/system Holding 3 AG, in Baar, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5611182).
Statutenänderung:
10.12.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 3'000'000.00, wofür 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Tagebuch Nr. 18106 vom 10.12.2010
(05942736/CH17030303767)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 26, Publ. 5030494).
Statutenänderung:
15.04.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rigistrasse 5, 6340 Baar.
Tagebuch Nr. 6064 vom 26.04.2010
(05611182/CH17030303767)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 20, Publ. 4225384).
Statutenänderung:
08.04.2009.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Time/system-Produkten, sowie Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 7844 vom 15.05.2009
(05030494/CH17030303767)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 25, Publ. 3784850).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Enebyberg (SE)].
Tagebuch Nr. 15156 vom 26.11.2007
(04225384/CH17030303767)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Metallstrasse 9B, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2007.
Zweck:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; kann Tochtergesellschaften errichten, Kalender herstellen und vertreiben, damit zusammenhängende Dienstleistungen, z.B. Beratungen, Schulung usw. erbringen, mit Produkten aller Art, insbesondere Druck- und Verlagserzeugnisse, Computer Hard- und Software handeln und vertreiben sowie Dienstleistungen im Bereich Individual- und Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich des EDV-unterstützten Zeitmanagement für Führungskräfte erbringen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Enebyberg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutzer, Dr. Hansjörg, von Küssnacht SZ, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 1814 vom 13.02.2007
(03784850/CH17030303767)
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