Swissguard Prosec AG

Mutation Swissguard Prosec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

SG Prosec Management AG, bisher in Wollerau, CHE-114.529.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796144).

Statutenänderung:
13.01.2020.

Firma neu:
Swissguard Prosec AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swissguard Prosec SA) (Swissguard Prosec Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Albisstrasse 47, 8038 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrovszky, Gábor, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 4919 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004821223
Kantone: ZH

Mutation SG Prosec Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SG Prosec Management AG, in Wollerau, CHE-114.529.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796144). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (neu firmierend: Swissguard Prosec AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 660 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004821430
Kantone: SZ

Mutation SG Prosec Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SG Prosec Management AG, in Wollerau, CHE-114.529.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedery, Albert Maximilian, genannt Maximilian A., von Winterthur, in Sihanoukville (KH), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Eugster, Bruno, von Oberegg, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 252 vom 31.12.2019
Tagesregister: 7297 vom 24.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004796144
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

BalanTwo Holding Ltd., in Wollerau, CHE-114.529.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948251).

Statutenänderung:
15.03.2018.

Firma neu:
SG Prosec Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SG Prosec Management SA) (SG Prosec Management Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie Beratung in den Bereichen Sicherheit und Bewachung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder Telegramm oder Email an die der Gesellschaft bekannten Adressen sowie per SHAB. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.] [gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Tagesregister-Nr. 1458 vom 20.03.2018 / CHE-114.529.135 / 04130699

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BalanTwo Holding Ltd., in Wollerau, CHE-114.529.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedery, Albert Maximilian, genannt Maximilian A., von Winterthur, in Sihanoukville (KH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach]; Eugster, Bruno, von Oberegg, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 404 vom 20.01.2015 / CH32030640933 / 01948251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BalanTwo Holding Ltd., in Freienbach, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7128098).

Statutenänderung:
16.09.2013.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BalanTwo Holding SA) (BalanTwo Holding AG).

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, Telegramm oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.] [gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Psuja, Kinga Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedery, Albert Maximilian, genannt Maximilian A., von Winterthur, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 4987 vom 24.09.2013 / CH32030640933 / 01098851

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BalanTwo Holding Ltd., in Freienbach, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, S. 0, Publ. 6888380). Gemäss Erklärung vom 20.2.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1621 vom 26.03.2013 / CH32030640933 / 07128098

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BalanTwo Holding Ltd., in Freienbach, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S. 0, Publ. 6780642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Psuja, Kinga Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5350 vom 09.10.2012
(06888380/CH32030640933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

BalanTwo Holding Ltd., in Freienbach, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 14, Publ. 5350782).

Domizil neu:
bei BHG Tax GmbH, Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.

Tagebuch Nr. 3922 vom 18.07.2012
(06780642/CH32030640933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BalanTwo Holding Ltd., bisher in Wil SG, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09. 10. 2008, S. 10, Publ. 4683716).

Gründungsstatuten:
25.09.2008.

Statutenänderung:
10. 11. 2009.

Uebersetzungen der Firma:
(BalanTwo Holding AG).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
bei BHG Tax GmbH, Churerstrasse 20, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Qualifizierte Tatbestände:
[Mit Beschluss vom 10.11.2009 hat die Gesellschaft auf die Durchführung der beabsichtigten Sachübernahme verzichtet] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 96'662 Inhaberaktien zu CHF 1.-- der Kentaro AG, in Wil SG (CH-130.3.009.110-5) gemäss noch zu erstellendem Sachübernahmevertrag zum Preis von maximal CHF 17'000'000.-- zu erwerben.].

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax [wie bisher]; Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Stephan, von Schüpfheim und Luzern, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Birchler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6490 vom 13.11.2009
(05350782/CH32030640933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BalanTwo Holding Ltd., in Wil SG, CH-320.3.064.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 10, Publ. 4683716). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 13428 vom 13.11.2009
(05350524/CH32030640933)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BalanTwo Holding Ltd., in Wil SG, CH-320.3.064.093-3, c/o Kentaro AG, Säntisstrasse 2A, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 09. 2008.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 96'662 Inhaberaktien zu CHF 1.-- der Kentaro AG, in Wil SG (CH-130.3.009.110-5) gemäss noch zu erstellendem Sachübernahmevertrag zum Preis von maximal CHF 17'000'000.-- zu erwerben.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Huber, Stephan, von Schüpfheim und Luzern, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift; KPMG AG, in St. Gallen (CH-320.9.034.266-2), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8363 vom 03.10.2008
(04683716/CH32030640933)