Swiss Steel Holding AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venzin, Andres Roger, von Medel (Lucmagn), in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 4 vom 08.01.2024
Tagesregister: 66 vom 03.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005927342
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alex, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zapfe, Frank-Stefan Hermann Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 22.05.2023
Tagesregister: 4218 vom 16.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005750443
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653879).

Statutenänderung:
20.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 86 vom 04.05.2023
Tagesregister: 3722 vom 01.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005738475
Kantone: LU

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Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alex, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiger, Florian Hellmuth Tsu-Tschien, von Ebnat-Kappel und Meggen, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lamarque d'Arrouzat, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Jorioz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 341 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653879
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bax, Adriaan Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duperron, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graefe, Dr. Joachim Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harste, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neumann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tönisvorst (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehm, Paul Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Willich (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiendl, Michael Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zapfe, Frank-Stefan Hermann Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; den Dikken, Pieter Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 168 vom 31.08.2022
Tagesregister: 7330 vom 26.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551197
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göttel, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schönau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sonnenmoser, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Böning, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Rossi, Mario, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rossi, Mario Alois, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Schwarzkopf, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Reutte (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Fruithof, Barend, von Henggart, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Metzger, David, von Thayngen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Metzger, David Alexandre, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Streuli, Oliver, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; den Dikken, Pieter Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 108 vom 07.06.2022
Tagesregister: 4834 vom 01.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005488999
Kantone: LU

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Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

– Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können;

– Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können;

– Aktionäre Fragen bis zum 15. April 2022 gemäss Instruktion in der Einladung einreichen können.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger, Daniel Christoph, von Füllinsdorf, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Philippi, Johann Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harste, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niemann, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paura, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 12060 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005365300
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293451).

Statutenänderung:
06.10.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, David Alexandre, von Thayngen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Göttel, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schönau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rossi, Mario Alois, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Weissenbacher, Emese, deutsche Staatsangehörige, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 202 vom 18.10.2021
Tagesregister: 9611 vom 13.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005314341
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 181 vom 17.09.2021
Tagesregister: 8775 vom 14.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005293451
Kantone: LU

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

15. September 2021
Swiss Steel Holding AG

Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

• Aktionäre nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können;
• Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.
  Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.
  

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schudel, Daniel Claude, von Schaffhausen, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bax, Adriaan Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 7207 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254308
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 1398 vom 10.02.2021 Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182539).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zapfe, Frank-Stefan Hermann Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Zapfe, Frank-Stephan Hermann Lothar].

SHAB: 124 vom 30.06.2021
Tagesregister: 6422 vom 25.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005233541
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 4504 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005182539
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinrich Alois, von Wolfenschiessen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iller, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 79 vom 26.04.2021
Tagesregister: 3630 vom 21.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005159246
Kantone: LU

Mutation Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blase, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Mauer (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagmann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultheis, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Naxxar (MT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 74 vom 19.04.2021
Tagesregister: 3412 vom 14.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005152376
Kantone: LU

Swiss Steel Holding AG passt ihre Anträge für Traktandum 5.1 (Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats) und Traktandum 5.2 (Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses) an der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2021 an.

Herr Heinrich Christen ist mit sofortiger Wirkung als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Steel Holding AG zurückgetreten. Er steht somit für eine Wiederwahl an der kommenden Generalversammlung vom 27. April 2021 nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat anstatt der Wahl von Herrn Heinrich Christen unter Traktandum 5.1 neu die Wahl von Herrn Jens Alder als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiter beantragt der Verwaltungsrat anstatt der Wahl von Herrn Heinrich Christen unter Traktandum 5.2 neu die Wahl von Herrn Jens Alder als Mitglied des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Aktionäre, die diesen geänderten Anträgen zustimmen möchten, können im Vollmachtformular, welches gemeinsam mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zugestellt wurde, auf Seite 2 unten im Abschnitt "Allgemeine Weisungen" die Box "Gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats" ankreuzen. Es wird darauf hingewiesen, dass Aktionäre damit auch allfälligen sonstigen geänderten Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen. Dieser Hinweis erfolgt vorsorglich, denn derzeit sind solche weiteren Änderungen der Anträge nicht vorgesehen.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

1. April 2021

Swiss Steel Holding AG

Heinrich Christen
Präsident des Verwaltungsrats

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

– Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können;

– Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.