Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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3 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.06.2009 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.09.2012 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 19.09.2012 | |||
1 Firma anzeigen | Präsidentin | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.09.2012 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 13.12.2012 | |||
6 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 01.02.2013 |
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Sitz |
Büron (LU) |
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Zweck |
Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich; Entwicklung, Produktion und Vermarktung von In-vitro Diagnostika sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen; Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften.
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UID |
CHE-110.625.509 |
CH-Nummer |
CH-100.3.028.019-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Luzern |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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0 Firma mit gleichem Domizil: Werkstrasse , 6233 Büron
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045082). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die SCA Hygiene Products AG, in Zug (CH- 020.3.917.992-8), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Tagesregister-Nr. 4049 vom 17.06.2013 / CH10030280191 / 00928915
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6973616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horsch, Heidi, deutsche Staatsangehörige, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 664 vom 29.01.2013 / CH10030280191 / 07045082
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Marius, von Römerswil, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciuffi, Fabrizio, von Glarus Süd, in Morschach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister Tagesregister-Nr. 8428 vom 10.12.2012
(06973616/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 12, Publ. 6011448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Letter, Peter, von Oberägeri und Lauerz, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuschwander, Markus Andreas genannt Marc, von Basel, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röttger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Otterfing (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Brita Margareta, schwedische Staatsangehörige, in Västra Frölunda (SE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, Roger, von Entlebuch, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 6357 vom 14.09.2012
(06855532/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 11, Publ. 5587366).
Statutenänderung:
21.01.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 830'022.00 [bisher: CHF 800'022.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 830'022.00 [bisher: CHF 800'022.00].
Aktien neu:
830'022 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 800'022 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 27.03.2009]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 21.01.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.03.2009 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.
Tagebuch Nr. 681 vom 26.01.2011
(06011448/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15. 06. 2009, S. 17, Publ. 5068814).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2)].
Tagebuch Nr. 2823 vom 09.04.2010
(05587366/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06. 05. 2009, S. 11, Publ. 5005970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehri, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter]; Kaltenbach, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Greng, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Marius, von Römerswil, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 4511 vom 09.06.2009
(05068814/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2009, S. 15, Publ. 4827948).
Statutenänderung:
27. 03. 2009. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.03.2009 eine genehmigte und eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wörner, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuschwander, Markus Andreas genannt Marc, von Basel, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röttger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Otterfing (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 3353 vom 30.04.2009
(05005970/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16. 10. 2008, S. 10, Publ. 4693380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruyneel, Nancy Maria, belgische Staatsangehörige, in Crésuz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 219 vom 09.01.2009
(04827948/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09. 01. 2008, S. 10, Publ. 4278358).
Statutenänderung:
29. 09. 2008.
Aktienkapital neu:
CHF 800'022.-- [bisher: CHF 385'584.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'022.--.
Aktien neu:
800'022 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 385'584 Namenaktien zu CHF 1.--]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.09.2008 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'015'504.-- verrechnet, wofür 376'938 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern].
Tagebuch Nr. 5679 vom 10.10.2008
(04693380/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2007, S. 12, Publ. 4246402).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehri, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 34 vom 03.01.2008
(04278358/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2006, S. 7, Publ. 3548192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift]; Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Wörner, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 6379 vom 10.12.2007
(04246402/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 2006, S. 7, Publ. 3420466).
Statutenänderung:
30. 08. 2006. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Letter, Peter, von Oberägeri und Lauerz, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 4991 vom 07.09.2006
(03548192/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31. 05. 2006, S. 10, Publ. 3397308).
Statutenänderung:
12. 06. 2006.
Aktienkapital neu:
CHF 385'584.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 385'584.--.
Aktien neu:
385'584 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 1.--].
Tagebuch Nr. 3369 vom 12.06.2006
(03420466/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Swiss Medical Solution AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 2004, S. 11, Publ. 2486466).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ste-Croix]; Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bruyneel, Nancy Maria, belgische Staatsangehörige, in Crésuz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 3027 vom 24.05.2006
(03397308/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
Swiss Medical Solutions AG, in Büron, CH-100.3.028.019-1, Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23. 04. 2004, S. 8, Publ. 2230350).
Statutenänderung:
29. 09. 2004.
Firma neu:
Swiss Medical Solution AG.
Tagebuch Nr. 4590 vom 05.10.2004
(02486466/CH10030280191)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Swiss Medical Solutions AG, in Büron, Businesspark Surental, Werkstrasse, 6233 Büron, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16. 04. 2004.
Zweck:
Abwicklung von industriellen und kommerziellen Tätigkeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der ganzen Schweiz, insbesondere im Medizinalbereich; Entwicklung, Produktion und Vermarktung von In-vitro Diagnostika sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen; Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.04.2004 übernimmt die Gesellschaft von Dr. Christian Wenger, von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH und von Jean-Jacques Becciolini, von Ste-Croix, in Geroldswil, die im Sacheinlagevertrag detailliert aufgeführten Vermögenswerte im Werte und zum Preise von CHF 260'000.--, wofür 260'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Becciolini, Jean-Jacques, von Ste-Croix, in Geroldswil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 1849 vom 19.04.2004
(02230350/CH10030280191)
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