Swiss Hospitality Collection AG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Luzern, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saur, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 217 vom 08.11.2023
Tagesregister: 9492 vom 03.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005879487
Kantone: LU

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Luzern, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Felipe Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Smura, Leonardo Martino, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, mit Einzelunterschrift; Blaser, Janin, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 170 vom 04.09.2023
Tagesregister: 7558 vom 30.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005829760
Kantone: LU

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Swiss Hospitality Collection AG, bisher in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563138).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.01.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.08.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.01.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz, Corinne Tanja, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Verwaltungsrat.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Short, Dominic Marc, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 10860 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005634241
Kantone: LU

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563138). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 19159 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005634470
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manz, Alexander, von Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Wilhelm Konrad, genannt Wilhelm K., deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marongiu, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 180 vom 16.09.2022
Tagesregister: 13992 vom 13.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563138
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyniger, Raphael, von Kirchdorf (BE), in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Alexander, von Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balz, Corinne Tanja, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Verwaltungsrat [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Verwaltungsratspräsidenten].

SHAB: 124 vom 29.06.2022
Tagesregister: 9503 vom 24.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005507438
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marongiu, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyniger, Raphael, von Kirchdorf (BE), in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manz, Alexander, von Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 237 vom 06.12.2021
Tagesregister: 21068 vom 01.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005349839
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835957).

Statutenänderung:
21.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 166'800.00 [bisher: CHF 132'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 166'800.00 [bisher: CHF 132'000.00].

Aktien neu:
8'340 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 6'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.08.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.01.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 145'008.00, wofür 1'740 Namenaktien zu CHF 20.00 ausgegeben werden.

SHAB: 171 vom 03.09.2020
Tagesregister: 12088 vom 31.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004970750
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004693009).

Statutenänderung:
19.12.2019.

Aktien neu:
6'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 6'600 Namenaktien zu CHF 20.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 2512 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004835957
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balz, Corinne Tanja, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Verwaltungsratspräsidenten.

SHAB: 152 vom 09.08.2019
Tagesregister: 11344 vom 06.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004693009
Kantone: ZG

Mutation Swiss Hospitality Collection AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyniger, Raphael, von Gelterfingen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 244 vom 17.12.2018
Tagesregister: 17775 vom 12.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004522427
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044443).

Statutenänderung:
26.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
6'600 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 20.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 4025 vom 19.03.2018 / CHE-486.552.235 / 04128597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068327).

Statutenänderung:
11.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 20.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 1926 vom 05.02.2018 / CHE-486.552.235 / 04044443

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2575201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marongiu, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyniger, Raphael, von Gelterfingen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11938 vom 19.09.2016 / CHE-486.552.235 / 03068327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CHE-486.552.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 943285).

Domizil neu:
c/o KD Zug-Treuhand AG, Untermüli 7, 6302 Zug.

Tagesregister-Nr. 16366 vom 29.12.2015 / CH17030369055 / 02575201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CH-170.3.036.905-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710690).

Statutenänderung:
19.06.2013.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagesregister-Nr. 8481 vom 24.06.2013 / CH17030369055 / 00943285

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Hospitality Collection AG, in Zug, CH-170.3.036.905-5, c/o KD Zug-Treuhand AG, Untermüli 7, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2012.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Organisation, Verwaltung, Marketing, Distribution, Unternehmensführung und -beratung, vornehmlich im Tourismus-, Gastgewerbe-, Marketing-, Branding- und Hotelsoftwarebereich, sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere solchen von und für Hotel- und Restaurationsbetriebe, Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten sowie Übernahme und Durchführung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungsmandaten für eigene und fremde Rechnungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 20.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Manz, Alexander, von Wila, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marongiu, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7120 vom 05.06.2012
(06710690/CH17030369055)