Specta Group AG

Mutation Specta Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, vanuatuischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: finnischer Staatsangehöriger].

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 13957 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830939
Kantone: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544834).

Statutenänderung:
11.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 6622 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737734
Kantone: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983327).

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Urs, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 161 vom 22.08.2022
Tagesregister: 12416 vom 17.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005544834
Kantone: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 184 vom 22.09.2020
Tagesregister: 12988 vom 17.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004983327
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16335 vom 15.12.2017 / CHE-102.118.860 / 03944545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2426889).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Specta AG, in Zug (CHE-101.179.511), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 11'305'419.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'571'161.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.

Tagesregister-Nr. 7847 vom 21.06.2017 / CHE-102.118.860 / 03601833

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, Publ. 1860297).

Statutenänderung:
02.10.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Aktien neu:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 270 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagesregister-Nr. 12413 vom 12.10.2015 / CH17030183538 / 02426889

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 22, Publ. 4919866).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Apollo Industries AG, in Zug (CHE-109.409.821), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2014 und Bilanz per 31.10.2014. Aktiven von CHF 220'901.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'984.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 15864 vom 01.12.2014 / CH17030183538 / 01860297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 20, Publ. 4384948).

Domizil neu:
c/o Specta AG, Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 3799 vom 05.03.2009
(04919866/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 22, Publ. 4374828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3334 vom 07.03.2008
(04384948/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 17, Publ. 3476330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2994 vom 29.02.2008
(04374828/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, Sitz: Zug, CH-170.3.018.353-8, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 19, Id. 330514).

Eingetragene Personen Neu:
BDO Visura, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 8560 vom 17.07.2006
(03476330/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, Sitz: Zug, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 17.04.2000, S. 2588).

Eingetragene Personen Neu:
WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Wey & Spiess, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 1255 vom 01.02.2002
(00330514/CH17030183538)